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洗选中心2019年四会宣贯材料（经营） 第一部分 中心四会报告中涉及经营管理方面的内容解读 一、2018年工作完成情况 （一）2018年经营指标完成情况 --完全成本10.54元/吨，比预算节约0.72元/吨；可控成本完成4.83元/吨，比预算节约0.35元/吨。 --自产煤实现利润15.71亿元，较计划增加6.12亿元；外购煤实现利润6.43亿元，较计划增加3.35亿元。 （二）2018年经营管理主要工作开展情况 1.坚持以市场为导向，以价值创造为中心，滚动预算管控、经营成本分析、全面定额量化、内外部对标等经营管理手段得到了全面应用，经营管控作用更加凸显。 2.实施成本管控全覆盖，对各基层单位进行成本考核，保证各单位成本考核均控制在计划范围内。每季度召开经营分析会，全方位剖析经营管控亮点和不足，不断推广先进管理经验、优化资源配置，实现提质增效，降本增效。 3.有序推进定额量化改革工作，全面对接内部市场化，完善内部市场化系统的扩充和修改。依托标准化作业流程和三点估算法完成检修工时定额体系，梳理机械类工时346项，电器类工时248项，编制完成具有洗选特色的《洗选中心检修定额指导手册》。 4.开展内外部对标，拓展管理视野，查找管理弊端和瓶颈，吸取先进经验，探索阿米巴模式与内部市场化工作相结合的新型内部市场化管理方法，对比分析四海家具与洗选中心管理模式异同点34项，分析阿米巴与内部市场化差异24项，提出9项合理化改进措施，多途径提高经营管理水平。 二、2019年工作计划 （一）经营指标 （1）商品煤量：17855万吨，其中，自产煤14525万吨，委托加工煤1760万吨，外购煤1570万吨，转龙湾330万吨。 （2）品种煤量：3000万吨。 （3）吨煤利润：17.28元/吨。 （4）生产成本：完全成本12.97元/吨，可控成本5.43元/吨。其中，自产煤完全成本12.88元/吨，可控成本5.83元/吨;外购煤完全成本13.90元/吨,可控成本1.27元/吨；转龙湾完全成本39.12元/吨，可控成本5.31元/吨。 （5）七项费用：235.10万元。 （二）2019年经营工作计划 1.坚持预算目标引领，开展专题经营分析，实施对标指标认证，提高成本管控质量。 （1）筹备预算管理系统建设，规范预算提报明细表单，将材料定额、电费定额统一纳入标准预算系统，与成本管控实现一体化整合。 （2）组织季度专题经营分析会，针对基础业务端的介质、药剂、电费、材料、专业化等成本消耗大项逐一集中实施专项成本分析，组织专家团队进行专业点评，深度挖掘降本增效潜力。 2.发挥价值引领作用，密集新规新政宣贯，坚持依法合规经营，筑牢全面风险管控。 （1）定期开展政策法规宣传活动，提高管理人员全面风险管控意识与能力。规范业务管理部门监管体系，引入“穿行测试”和“控制测试”，确保监管政策和执行程序完整有效，并能一贯执行。针对风险识别、合规审查、风险应对、责任追究、考核评价等组织系列专题培训，中心部门要加强劳动用工、专业服务、工程实施、财务税收等重点领域的合规性监管。 3.完善信息化建设，加快系统性融合，推进全面定额量化，建立大数据共享。 （1）开发电费定额体系，形成具有洗选特色的三大定额。同时根据公司定额工作的整体布局，将洗选定额体系纳入公司规划之中，出台具有洗选特点的企业和行业定额标准。 （2）大力推进《定制精准生产系统》和《作业成本法系统》的常态化应用工作，协调开放各系统的数据层接口，整合PM系统、内部市场化系统等相关数据，实现大数据共享。在大数据基础上实行成本运行自动化分析，实现高效信息化经营成本管理。 4.打造专业团队，构筑产业共赢，优化资产配置，提高管理效率。 （1）紧密跟进公司管理体系变革，积极承担业财融合职责，率先打造洗选管理会计团队。开展第二届业务财务知识竞赛 （2）提升资产管理水平，在科学计划的指导下高效完成实物、账务的精准盘点，实现PM系统与资产完全匹配，提高资产盘点效率。 第二部分 洗选中心组织绩效考核及工资及、奖金兑现办法修订情况解读 一、组织绩效考核 公司构建了“一领三创”组织绩效管理模式，承接神东煤炭集团考核导向，洗选中心2019年组织绩效考核在指标设置及考核方式方面进行了部分修订。主要体现在以下几个方面： （一）指标设置 1.增加了党建引领考核指标，重点考察党组织建设、纪检、企业文化、宣传及综合信访、创新等工作完成情况。 2.选煤厂板块增加“全员工效”指标，以进一步挖潜提效为目的，充分体现奖勤罚懒，多劳多得的分配原则，最大限度调动全体员工提高工作效率的积极性和主动性。 3.材料费、电费、中小修理费指标考核由原来的月度纳入总可控成本统一考核、季度单独考核修改为单独考核、按月进行，进一步提高了可控成本重点项目的管控力度及考核及时性。