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  河南腾飞高分子复合材料股份有限公司 Henan Tengfei Polymer Composite Material Co., Ltd （汤阴县新型制造业产业园区（宜沟）） 股票发行情况报告书 主办券商 （重庆市江北区桥北苑8 号西南证券大厦） 二零一七年四月   目录 目录1  释义2  一、本次发行的基本情况3  (一)  本次发行股票的数量：3  (二)  发行价格： 3  (三)  现有股东优先认购：3  (四)  发行对象及认购股份数量：3  (五)  本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化：5  (六)  本次发行是否经中国证监会核准：5  二、发行前后相关情况对比6  (一)  发行前后，前 10 名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况6  (二)  发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高 级管理人员及核心员工持股的变动情况 6  (三)  发行前后主要财务指标变化8  三、新增股份限售安排9  四、股票认购合同的特殊条款9  五、本次发行募集资金的存放管理情况9  六、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见11  七、律师事务所关于本次股票发行法律意见书的结论性意见14  八、股票发行方案调整17  九、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明18  1     释义 本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 公司、本公司、股份公司、 指 河南腾飞高分子复合材料股份有限公司 腾飞股份 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 河南腾飞高分子复合材料股份有限公司章程 董事会 指 河南腾飞高分子复合材料股份有限公司董事会 股东大会 指 河南腾飞高分子复合材料股份有限公司股东大会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 主办券商、西南证券 指 西南证券股份有限公司 律师事务所 指 河南万特律师事务所 会计师事务所 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）