大额和可疑交易报告知识收集整理.docxVIP

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2019-08-11 发布于四川
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大额和可疑交易报告知识收集整理.docx

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1.交易报告制度的分类交易报告：大额交易报告：指金融机构按规定的标准、范围及程序，将达到规定金额的交易信息报告给人行。可疑交易报告：指金融机构将符合可疑交易报告标准、或经分析有洗钱嫌疑的金融交易信息（包括客户信息）报告给人行。如金额、频率、流向、性质等存在异常，或与客户身份不符，或与经营性质不符。 2.交易报告制度的作用信息来源信息来源（预防反洗钱）提供保障 ①交易报告制度 ②客户身份识别 ③尽职调查 ④记录保存反洗钱行政执法部门反洗钱工作开展 3.交易报告接收机构→中国反洗钱监测分析中心注意：情况一：对于重点的可疑交易报告，金融机构应当同时报告当地人民银行分支机构。重点