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项目管理体系 公司 2011 年 6 月 目 录 1 项目管理的组织管理 4 1.1 项目管理组织机构 4 1.2 项目部组建程序 4 1.3 各岗位职责 5 1.4 项目部责任书 7 1.5 项目部实施计划 7 2 项目管理的流程管理 8 2.1. 项目实施流程 8 2.2. 项目部组建流程 8 2.3. 合同变更流程 8 2.4. 工程变更流程 8 2.5. 工程追加（索赔）流程 9 2.6. 费用支出、支付流程 9 3 项目管理的制度管理 10 3.1 项目部基本管理制度 10 3.2 会议制度 11 3.3 汇报制度 11 3.4 保密制度 11 3.5 档案文件管理制度 12 3.6 安全管理制度 12 4 项目管理的合同管理 13 4.1 合同文件交接与管理 13 4.2 合同交底 13 4.3 合同责任分解 13 4.4 合同管理主要控制节点 13 4.5 合同索赔追加 14 4.6 履约管理 14 5 项目管理设计管理 14 5.1 设计计划编制 14 5.2 设计文件编制 15 5.3 设计文件评审 15 5.4 设计变更管理 15 6 项目管理的采购管理 15 6.1 采购计划编制 15 6.2 采购文件编制定 15 6.3 招标、议标、询价管理 15 6.4 采购（分包）合同签订管理 15 6.5 采购费用支付管理 16 6.6 设备材料的验收与检验 16 6.7 设备材料的运输及库房管理 16 7 项目管理的质量管理 16 7.1 质量管理的原则（PDCA） 16 1 7.2 质量责任制 16 7.3 质量检查与控制 16 7.4 质量评定与质量资料 16 7.5 质量事故报告与处理 17 8 项目管理的进度管理 17 8.1 项目进度控制职责分工 17 8.2 项目总进度计划编制 17 8.3 项目进度控制程序 17 9 项目管理的成本管理 17 9.1 项目资金使用计划 17 9.2 各类分包合同费用支付 17 9.3 项目费用执行情况报告编制； 17 9.4 项目变更管理。 18 10 项目管理的安全管理 18 10.1 安全教育、培训、交底 18 10.2 安全责任制 18 10.3 安全检查 18 10.4 安全事故报告与处理 18 11 项目管理的信息管理 18 11.1 项目文件、信函、照片 18 11.2 项目报告系统，日报、周报、月报 18 11.3 项目协调会议 18 11.4 项目资料整理、归档 19 11.5 项目完工报告、总结 19 12 项目管理考核评价 19 12.1 考核依据 19 12.2 考核范围 19 13 项目管理检查与控制 20 附件 1：项目实施流程 21 附件 2 27 项目部管理人员审批表 27 项目部岗位职务说明书 28 任命书 29 项目日报表 30 项目月报表 31 工程变更申请表 32 项目碰头会主要内容 33 施工组织设计（方案）报审表 34 施工进度计划（调整计划）报审表 35 工程开工报审表 36 工程变更单 37 工程变更费用报审表 38 工程洽商记录 39 工程进度通知单 40 2 工程款支付申请表 41 技术交底记录 42 图纸会审记录 43 会议纪要 44 工程临时延期报审表 45 工程最终延期审批表 46 工程报验单 47 工程竣工预验收报验单 48 工程材料/构配件/设备报审表 49 设备进场验收记录单 50 主要设备开箱检验记录 51 给排水管道灌水（通水）试验记录 52 管道、设备强度试验、严密性试验记录 53 设备单机试车记录 54 设备调试记录 55 3 1 项目管理的组织管理 1.1 项目管理组织机构 项目管理的组织结构分三层 第一层为项目管理委员会，由集团公司领导组成，协调综合性项目管理职 能，确定并贯彻企业项目管理方针和目标，把握项目进展的大方向，监督项目 正常管理，对项目进行阶段性考核与项目评估； 第二层为项目管理层，由公司选派的项目经理和施工经理组成，主要负责 项目质量、进度、安全的保障，协调各部门关系，协助业务经理回款； 第三层为项目实施层，由公司各相关职能部门选派组成，主要负责项目现 场实施各个要素的全过程管理工作； 项目管理委员会 副经理 项目经理 工 土 电 设 安 资 设 采 预 财 艺 建 气 备 计 购 算 务 工 工 工 工 全 料 程 程 程 程 经 经 经 经 师 师 师 师 员 员 理 理 理 理 1.2 项目部组建程序 根据集团公司所有的项目的进展情况和新项目的特点，由项目管理委员会 讨论提名项目经理及项目成员，由人本中心下达任命书； 4 项目部成员组成依据 序号 专业职能部门 项目部 “实线”岗位 “虚线”岗位 1 项目经理部 项目经理 2 工艺工程师 工程管理中心 3 工程技术部 设