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清华同方招股说明书 一、释义 在本招说明书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下意义： 公司、本公司 指清华同方股份有限公司（筹） 发行人 指清华同方股份有限公司（筹） 筹委会 指清华同方股份有限公司筹备委员会 学校 指清华大学 企业集团 指北京清会大学企业集团 本公司组成企业 指重组进入本公司的企业集团所属北京清华人工环 境工程公司、清华信息技术公司、北京清华网络系统技术开发公司、 北京清华同方实业总公司等部分企业 主要发起人 指北京清华大学企业集团 其他发起人 指江西清华科技集团有限公司 北京首都创业集团 北京实创高科技发展总公司 北京活斯太酒店设备安装公司 元 指人民币元 主承销商 指中信证券有限责任公司 承销机构 指由主承销商牵头组织的承销团 推荐人 指中国教育科技信托投资有限公司 君安证券有限公司 股票、Ａ股 指每股面值 1.00 元的记名式人民币普通股 1 本次发行 指本次向社会公众发行的 4,200 万股 A 股 二、绪言 本招股说明书是依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》等国家法律、法规编写而成，旨在向投资者提供有关本公司的基本情况，发行人筹委会已批准了本招股说明书，确信其中不存在任何重大遗漏或误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 新发行的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的。除本发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。 投资人须自行负担买卖本公司的股票所应支付的税款，发行人、推荐人和承销商对此不承担责任。 三、发售新股的有关当事人 1、发行人：清华同方股份有限公司(筹) 筹委会负责人：梁尤能 地 址：北京市海淀区清华园 电 话：（010传 真：（010联 系 人：王玉 2、主承销商：中信证券有限责任公司 法定代表人：常振明 地 址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦 电 话：（0108327 传 真：（010联 系 人：笪新亚 夏朝阳 朱洁 2 3、副主承销商：南方证券有限公司 法定代表人：王景师 地 址：北京丰台区方庄芳群园 4 区 23 楼 电 话：（010传 真：（010联 系 人：刘中 齐广胜 4、分销商： 光大证券有限责任公司 法定代表人：刘纪元 地 址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大厦 电 话：（0101878 传 真：（010联 系 人：李朝霞 王为 大鹏证券有限责任公司 法定代表人：徐卫国 地 址：深圳市深南东路 333 号信兴广场地王商业中心商业大楼 8 层 电 话：（010传 真：（010联 系 人：张瑾 中国旅游国际信托投资有限公司 法定代表人：刁玉良 地 址：北京市北京站东街 11 号 电 话：（0103 传 真：（010联 系 人：汪刚毅 中国人保信托投资公司 法定代表人：朱斌 地 址：北京市天坛东路 70 号 电 话：（010传 真：（010联 系 人：刘爱红 湖南省证券公司 法定代表人：文哲 地 址：海口市龙昆北路二路(地豪大厦 27 层) 电 话：（0898）6700902 传 真：（0898）6792799 联 系 人：吴军 中国新技术创业投资公司 法定代表人：张晓彬 地 址：北京市东城区前门东大街 电 话：（010930 传 真：（010联 系 人：高伟 中国东方信托投资公司 法定代表人：唐棣华 地 址：北京西城区西直门外高梁桥斜街 18 号中苑宾馆 B 楼 电 话：（0107212 4 传 真：（010联 系 人：王新宇 李耀 大连证券有限责任公司 法定代表人：石雪 地 址：大连市中山广场一号 电 话：（0411）2825838 传 真：（0411）2808390 联 系 人：孙仲阳 中国电力信托投资有限公司 法定代表人：邹泽锦 地 址：北京市复兴门内大街 51 号 电 话：（010传 真：（010联 系 人：唐澍明 5、推荐人： （1）中国教育科技信托投资有限公司 法定代表人：王显明 地 址：北京市西城区展览路 3 号 电 话：（010传 真：（010联 系 人：徐链逵 （2）君安证券有限公司 法定代表人：张国庆 地 址：深圳市春风路五号 5 电 话：