建议列入简易英文年报应行记载事项一览表.docVIP

PAGE PAGE 1 簡易版英文年報應行記載事項一覽表 英文 年報 索引 現行「公開發行公司年報應行記載事項準則」 內容 附表 封面 第4條 年報封面應刊載事項：公司名稱（公司名稱變更者新舊名稱對照揭露）、年份、刊印日期、普通股股票代碼（代碼變更者原普通股股票代碼）、可查詢本年報之網址（包括指定之資訊申報網站之網址及公司揭露年報相關資料之網址）。 以顯著字眼刊載本英文年報係公司股東會年報之簡要英譯，非屬股東會正式文件，其與中文版股東會年報若有差異應以中文版股東會年報為準。 無 封裏 第5條 年報封裏應刊載事項： 一、發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱。 二、總公司、分公司、工廠之地址及電話。 三、股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話。 四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話。 五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式。 六、公司網址。 無 I 一：致股東報告書 I 第8條 致股東報告書應包含前一年度營業結果、本年度營業計畫概要、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響。 前一年度營業結果應就上年度營業計畫實施成果、預算執行情形、財務收支及獲利能力分析、研究發展狀況等予以檢討，作成說明。 本年度營業計畫概要應說明公司當年度之經營方針、預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策。 無 II 二：公司簡介 2.1 2.2 第9條 設立日期。 公司沿革：最近年度及截至年報刊印日止辦理公司併購、轉投資關係企業、重整之情形、董事、監察人或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換、經營權之改變、經營方式或業務內容之重大改變及其他足以影響股東權益之重要事項與其對公司之影響，如更早年度之資訊對瞭解公司發展有重大影響者，得一併揭露。 無 III 三：公司治理報告 3.1 3.1.1 3.1.2 第10條 第1項第1款 組織系統：列明公司之組織結構及各主要部門所營業務。 無 3.2 3.2.1 第10條 第1項第2款 第1目 董事、監察人：姓名、主要經（學）歷、目前兼任本公司及其他公司之職務、選（就）任日期、任期、初次選任日期及本人、配偶、未成年子女與利用他人名義持有股份、所具專業知識及獨立性之情形。董事、監察人屬法人股東代表者，應註明法人股東名稱及該法人之股東持股比例占前十名之股東名稱及其持股比例。各該前十名股東屬法人股東者，應註明法人股東名稱及該法人之股東持股比例占前十名股東之名稱及其持股比例。 附表一 3.2.2 第10條 第1項第2款 第2目 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管：姓名、主要經（學）歷、選（就）任日期、任期及本人、配偶、未成年子女與利用他人名義持有股份。 附表一之一 3.2.3 第10條 第1項第2款 第3目 最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金： 1.公司可選擇採彙總配合級距揭露姓名方式，或個別揭露姓名及酬金方式。 2.公司有下列情事之一者，應揭露個別董事及監察人之酬金： （1）最近二年度連續稅後虧損者，應揭露個別董事及監察人之酬金。 （2）最近年度董事持股成數不足情事連續達三個月以上者，應揭露個別董事之酬金；最近年度監察人持股成數不足情事連續達三個月以上者，應揭露個別監察人之酬金。 （3）最近年度任三個月份董事、監察人平均設質比率大於百分之五十者，應揭露於各該月份設質比率大於百分之五十之個別董事、監察人酬金。 附表一之二及附表一之三 3.2.4 第10條 第1項第2款 第4目 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性。 無 3.3 3.3.1 第10條 第1項第3款 第1目 董事會運作情形：開會次數、每位董事出席率、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估，以及其他應記載事項等資訊。 附表二 3.3.2 第10條 第1項第3款 第2目 審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：開會次數、每位獨立董事或監察人出（列）席率，以及其他應記載事項等資訊。 附表二之一、附表二之一之一 3.3.3 第10條 第1項第3款 第3目 公司治理運作情形