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反洗钱法律制度
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课后测试
测试成绩：71.43分. 恭喜您顺利通过考试！
1、哪部法律第一次在法律层面全面、系统地确立了我国地反洗钱监督经管机制.（ ）（14.29?分）
?A
中华人民共和国反洗钱法
?B
中华人民共和国刑法
?C
中国人民银行法
?D
金融机构反洗钱规定
正确答案:A
2、金融机构应当在大额交易发生之日起( )工作日内以电子方式提交大额交易报告.（14.29?分）
?A
3个
?B
5个
?C
7个
?D
10个
正确答案:B
3、金融机构为自然人客户办理人民币单笔（ ）以上现金存取业务地，应当核对客户地有效身份证件或者其他身份证明文件.（14.29?分）资料个人收集整理，勿做商业用途
?A
5万元
?B
10万元
?C
15万元
?D
20万元
正确答案:A
4、以下不属于大额交易地有（ ）（14.29?分）
?A
当日单笔交易人民币5万元
?B
非自然人客户银行账户与其他地银行账户发生当日单笔交易100万元
?C
自然人客户银行账户与其他地银行账户发生当日单笔交易人民币50万元地境内款项划转
?D
自然人客户银行账户与其他地银行账户发生当日单笔交易人民币20万元地跨境款项划转
正确答案:B
1、以下属于金融机构反洗钱职责地有（ ）（14.29?分）
?A
内控制度建设
?B
客户身份识别
?C
培训宣传
?D
客户资料和交易记录保存
?E
保密
正确答案:A B C D E
1、针对不同风险等级地客户，采取相同地身份识别措施和交易监控.（14.29?分）
?A
正确
?B
错误
正确答案:错误
2、金融机构怀疑客户涉嫌与洗钱犯罪活动相关地，不论所涉资金金额或者资产价值大小，都应当提交可疑交易报告.（14.26分）资料个人收集整理，勿做商业用途
?A
正确
?B
错误
正确答案:正确
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