集团股份有限公司董事会议事规则.doc

《XX（集团）股份有限公司董事会议事规则》 目录 HYPERLINK 总则 HYPERLINK 董事会会议审议事项 HYPERLINK 董事会会议的召开 HYPERLINK 董事会会议的筹备、文件起草及记录 HYPERLINK 董事会会议表决和决议 HYPERLINK 附则 第一章 总则 为规范董事会议事程序，保证XX（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依法行使权利，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等国家法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，制定本规则。 公司设董事会，在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和股东