深圳市联得自动化装备股份有限公司关于2017年度利润分配.PDFVIP

证券代码:300545 证券简称:联得装备 公告编号:2018-013 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于2017 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下称 “公司”）董事会于2018 年2 月25 日 收到公司控股股东聂泉先生提交的 《关于2017 年度利润分配方案》的提案后通知召开董事 会审议该议案，于2018 年3 月8 日第二届董事会第二十五次会议审议通过,该事项尚需通过 2017 年度股东大会审议。 一、利润分配方案基本情况 （一）利润分配方案的具体内容 提议人 公司控股股东聂泉先生 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指 导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公 提议理由 司为更好地回报股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发 展的前提下，同时考虑到广大投资者的合理诉求，与所有股东分享公司发展的 经营业绩与成果，提出 2017 年度利润分配预案。 送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股） 每10 股 0 2 10 公司拟以现有总股本72,066,136 股为基数，向全体股东每10 股派发现金 股利人民币2 元（含税）,合计派发现金股利人民币14,413,227.2 元(含税) 。 分配总额 同时向全体股东以资本公积每10 股转增10 股，分配完成后公司股本总额增至 144,132,272 股。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行 提示 权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变 的原则相应调整。 （二）利润分配方案的合法性、合规性、合理性 本次公司控股股东提议的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、 《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案是在保证公司正常经营和长远发展 的前提下，充分考虑广大投资者的合理诉求和投资回报的情况下提出的，符合公司利润分配 政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动 资金短缺或其他不良影响,符合公司战略规划和发展预期。 综上所述，本次利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。 （三）利润分配方案与公司成长性的匹配性 鉴于公司实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展的良好预期，在符合公司利润分 配政策、 保障公司正常运营和长远发展的前提下，本次控股股东聂泉先生提出的 2017 年 度利润分配方案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹 配，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况。该方案实施不会造成公司流动资金 短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即 期利益和长远利益。 二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划 1、提议人、公司持股 5%以上股东及董监高在本利润分配方案公告前六个月持股变动 情况 在本利润分配方案披露前六个月内，提议人持有股份为首发前限售股,持股数量未发生 变化。公司董事、监事、高级管理人员持有的股份未发生减持行为，持股数量均未发生变化。 2、提议人、公司持股5%以上股东及董监高在本利润分配方案披露后六个月内的减持计 划 本利润分配方案披露后未来六个月（即2018 年3 月 8 日至2018 年9 月 8 日期间）， 公司控