中国国际航空股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议.PDFVIP

证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2012-044 中国国际航空股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”或“国航”）第三届董事会 第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2012 年12 月17 日以书面议案方式 召开，应参与审议董事12 人，实际参与审议董事12 人。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并一致通过涉及如 下重大事项的决议： 一、同意聘任陈志勇先生为公司副总裁，并授权公司管理层具体办理签署聘 用合同等与聘任相关的一切事宜。陈志勇先生简历详见本公告附件一。 二、徐传钰先生不再担任公司副总裁职务，同意改聘为公司安全总监，并授 权公司管理层具体办理签署聘用合同等与聘任相关的一切事宜。徐传钰先生简历 详见本公告附件二。 三、同意聘任龙强女士为公司服务总监，并授权公司管理层具体办理签署聘 用合同等与聘任相关的一切事宜。龙