福建七匹狼实业股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议.PDFVIP

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2019-022 福建七匹狼实业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。 福建七匹狼实业股份有限公司 （以下简称“公司”）第六届董事会第十九次 会议通知于2019年6月14 日以电子邮件形式发出，并于2019年6月20日上午在厦门 市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开。会议应出席董事9名， 亲自出席董事9名，会议由公司董事长周少雄先生主持，本次会议符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律 法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。 会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于公司董事会换届选 举的议案》。 鉴于公司第六届董事会任期将于2019年7月8 日届满，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，公司董事会提名周少雄先生、周少明先生、周永伟先生、 吴