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董事会的工作流程 一、业务目标 1、确保董事会的设立及工作程序符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求； 2、确保企业重大决策、重大事项等信息的披露真实、准确、完整，符合披露程序及要求； 3、明确董事会的职责权限与汇报关系，提高董事会的决策效率； 4、确保董事会的设立及决策机制符合公司发展战略，保护股东的权益。 二、业务风险 1、董事会的设立、工作程序不符合国家法律、法规和公司章程的要求，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失； 2、董事会信息披露不符合有关监管机构披露程序及要求，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失； 3、董事会职责权限设立不清、越权管理，导致决策低效和舞弊、欺诈行为的发生，使企业遭受经济损失和信誉损失； 4、董事会决策不符合公司发展战略，使企业遭受经济损失，股东权益受到侵害。 三、业务范围 该子流程主要描述了二商集团关于董事会设立及运行的相关流程，主要包括董事会的设立与审批、董事会职责权限的确定与审批、董事会会议议案的确定与审批、董事会决议执行效果的监督与审核、董事会决议的信息披露管理。 四、业务流程描述 1、二商集团董事会执行出资者的决定，向出资者报告工作；制定集团章程及提出修改方案；对授权范围内出资者投融资实行产权经营管理，对其承担民事责任并负有保值增值责任；统一集团财务预决算；对集团子企业的经济运行、财务状况进行指导监控。 2、二商集团董事会对市国资委授权范围内企业行使出资者的重大事项决策权，对授权范围内企业经营管理者行使选择权，对授权范围内国有资产行使处置权和收益权，并对法律、法规或集团章程规定以及出资者授予的其他职权。 3、二商集团董事会对投资决策、人事任免，具有决定权。 五、相关制度目录 1 《公司法》 2 《二商集团章程》 3 《二商集团战略投资委员工作细则实施办法》 4 《二商集团董事会薪酬与考核委员工作细则实施办法》 5 《董事会审计委员会工作细则实施办法》 6 《二商集团预算管理委员会工作细则实施办法》 六、主要控制点 1 董事人选的审批 2 董事会董事辞职与罢免的审批 3 董事会职责权限变更的审批 4 董事会会议议案的准备与审批 5 董事会决议执行效果的监督与审核 6 董事会决议相关信息的披露与审核 七、检查资料 1 董事会、股东大会相关会议议案 2 董事会、股东大会相关会议决议 3 董事会、股东大会相关会议通知 4 董事会年度工作报告 5 董事会议案实施情况报告 6 董事会相关会议披露公告 八、业务流程图 二商集团各部门、下属企业向董事会秘书提交议案，初审后转交总经理 二商集团各部门、下属企业向董事会秘书提交议案，初审后转交总经理 否是是否同意否同意否完毕相关专门委员会提出意见董事长审核董事会讨论总经理执行总经理提交议案经董事长批转 否 是 是 否 同意否 同意否 完毕 相关专门委员会提出意见 董事长审核 董事会讨论 总经理执行 总经理提交议案 经董事长批转