公司内部稽核制度.docxVIP

公司内部稽核制度 第一条本公司为协助各部门的工作能顺利进行并检核其执行情况，促进工作的效率，特制定本规则。 第二条本规则所称稽核人员，系指稽核室稽核人员。 第三条稽核人员掌理的职务如下： 1．遵行已定政策及命令贯彻的应行检核事项； 2．经营管理各项业务及成本控制等的应行检核事项； 3．生财器具、各项设备及有关采购等的管理、使用、保养等的检核事项； 4．有关特殊案件的调查审议事项； 5．有关经销商及协作厂商的辅导及其动态与信用状况等应行检核事项； 6．其他交办事项。 第四条稽核人员发现有下列事项者，应以口头或书面纠正，并报请备查；如涉及其他单位的职权并应会同有关单位办理： 1．业务执行偏差； 2．人事未尽协调； 3．违纪行为，情节轻微者； 4．管教有欠允当。 第五条稽核人员发现有下列事项者，应列举事实，以书面通知各主管单位改进： 1．有关各项制度执行时发生困难或缺点事项； 2．有关业务、教育训练、纪律、管教改进事项； 3．有关员工生活及福利改善事项。 第六条稽核人员发现有下列事项者，应列举事实随时建议，以书面呈报总经理，交由主管单位处理； 1．表现良好的各职员工； 2．违法、违规案件； 3．行为影响本公司的名誉； 4．各项灾害及意外损失； 5．其他影响本公司经营活动的一切不正当的重大案件。 第七条稽核人员调查案件报告书，必须记载下列事项： 1．原因，并叙明年月日； 2．详细事实；