人寿保险股份有限公司中心支公司反洗钱年度报告.docVIP

XX保险股份有限公司XX中心支公司 反洗钱2017年度报告 中国人民银行XX中心支行： 按照《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》要求，现将我单位（含所辖分支机构）上一年度反洗钱工作情况报告如下： 一、反洗钱工作整体情况及机构概况 2017年，我中支反洗钱工作领导小组成员为：XX为组长、XX为副组长，XX|XX为组员，其中人事行政部XX为反洗钱领导小组联络人，财务部XX负责大额数据上报，运营部XX负责可疑交易上报。截止2017年12月31日，我中支下设县域营服三个，分别为XX区营销服务部、XX营销服务部和XX营销服务部，因我司县域营服未独立进行单证录入，其所有业务单证全部由我中支处理，所以该县域机构未设立反洗钱岗位，其反洗钱工作由中支统一处理。 二、反洗钱工作机制建立情况 （一）内控制度建立和修订情况。 我公司反洗钱内控制度主要使用总公司下发制度，并严格按照相关业务流程开展工作，具体内控制度包括： XX XX XXXX （二）机制设置情况。 我公司反洗钱工作主要由以下部门负责处理：人事行政部为反洗钱工作负责部门，对接上级反洗钱管理部门与当地人民银行，组织协调反洗钱工作开展与活动安排，开展员工反洗钱培训与日常反洗钱宣传工作，负责上报各类反洗钱工作情况与本机构反洗钱工作统筹。财务部负责大额资金甄别与上报，运营部负责可疑交易甄别与报告。各业务部门负责反洗钱政策在本部门的宣导与自查。截