集团公司“三重一大”决策制度实施办法.docVIP

PAGE PAGE 6 集团公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法 第一章? 总则 第一条 为规范集团公司“三重一大”事项决策行为，提高决策水平，防范决策风险，促进廉洁从业，保证企业科学发展，根据中央《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》和《湖北省国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度监督检查暂行办法》及相关规定，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条 集团公司“三重一大”事项，指重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项。 第三条 集团公司“三重一大”决策，坚持明晰决策权责、规范决策程序、严格决策要求、强化决策监督、确保决策执行，严禁决策违规行为。 第二章?决策原则 第四条 集团公司“三重一大”事项的决策，必须遵循以下原则： （一）依法决策的原则。严格遵守国家法律法规、党内规章制度以及集团公司相关规定，保证决策内容和程序合法合规。 （二）科学决策的原则。以科学发展观为指导，运用科学方法，加强决策的前期调研论证和综合评估，有效防范决策风险，避免决策失误，保证决策的科学性。 （三）民主决策的原则。按照中央关于凡属“三重一大”事项必须由领导班子集体作出决定的要求，完善群众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体决策相结合的决策机制，保证决策的民主性。 （四）权限决策的原则。“三重一大”决策，必须按照规定或授予的职责和权限进行。党政班子按照各自的职责和权限进行决策。超越决策权限的事项，应当经批准后执行。 （五）会议决定的原则。“三重一大”决策，应当以会议的形式进行集体讨论和表决，严格按照规定落实参会人数、主持人以及表决方法，不能以个别沟通代替会议决定。 （六）有效追溯的原则。指定专人做好会议记录，重要决策要形成会议纪要或文件。会议原始记录要单独成册，统一格式、统一编号、统一归档，妥善留存备查。 第三章?事项范围 第五条 重大决策事项，是指涉及集团公司改革发展稳定、战略规划、经营方针、资产处置、职工利益、党的建设等具有全局性、方向性和战略性的重大问题，应当由公司出资人代表、公司董事会、公司经理班子、公司党委或职工代表大会决定的事项。主要包括： （一）集团公司贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施。 （二）集团公司的发展方向、经营方针，中长期发展规划等重大战略管理事项； （三）集团公司资产损失核销、重大资产处置、国有产权变动、利润分配和弥补亏损、增加和减少注册资本、缴纳国家税费和国有资本收益等重大资产（产权）管理事项； （四）集团公司年度生产经营计划、年度工作报告、财务预决算，从事高风险经营，以及内部机构设置、职能调整，重要规章制度的制定、修订及废除等重大生产经营管理事项； （五）集团公司改制重组、兼并、破产、合并、分立、解散或者变更公司，国（境）外注册公司、投资参股、重大收购、设立基金、发行债券、购买上市公司股票、国有产权转让等重大资本运营管理事项； （六）集团公司业绩考核、薪酬分配、分流安置、劳动保护和劳动保险、职工培训等涉及职工切身利益的重大事项； （七）集团公司党的建设、精神文明建设、党风廉政建设和反腐倡廉，企业文化建设、思想政治、群团工作的重大决策； （八）集团公司范围内重大突发事件及涉及重大安全稳定事件的处置。 （九）集团公司章程的修改； （十）其他重大决策事项。 第六条 重要人事任免事项，是指集团公司直接管理的领导人员的职务调整和重要奖惩事项，应当由集团公司党委或经理班子研究决定的事项。主要包括： （一）贯彻落实党管干部、党管人才政策的重要举措； （二）对集团公司中层经营管理人员（包括重大项目负责人和重要管理岗位人员），以及所属单位领导班子成员、机关部门负责人的任免、聘用、解除聘用和后备人选的确定； （三）向控股和参股公司委派股东代表（包括委派高级经营管理人员），推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人； （四）集团公司领导人员后备人选的确定； （五）高级技术、管理和技能专家的聘任； （六）其他重要人事任免事项。 第七条 重大项目安排事项，是指对集团公司（包括集团公司所属单位、参控股单位）资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响项目的设立和安排。主要包括： （一）年度投资计划； （二）重大融资、担保项目，金融衍生业务； （三）计划外追加投资规模及项目； （四）采购大宗物资和购买服务项目； （五）重要设备和技术引进项目； （六）集团公司重大工程建设项目，重大国内（际）合作项目； （七）其他重大项目安排事项。 第八条 大额度资金运作事项，是指超过集团公司或出资人所规定的领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。主要包括： （一）集团公司年度计划内具有专门用途且单项支出在100万元以上（含100万元）的