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湖南成聪软件股份有限公司 股票发行方案 证券简称：成聪软件 证券代码：830905 公告编号：2014-011 湖南成聪软件股份有限公司 （长沙麓谷文轩路27号企业广场科技金融大厦） 股票发行方案 （湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨大厦22-24层） 二零一四年八月 1 湖南成聪软件股份有限公司 股票发行方案 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、标准性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 湖南成聪软件股份有限公司 股票发行方案 目录 声 明2 释 义4 一、公司基本情况 5 二、发行计划 6 （一）发行目的6 （二）发行对象范围以及现有股东的优先认购安排6 （三）发行价格及定价方法7 （四）发行股份数量及预计募集资金金额7 （五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况7 （六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺8 （七）募集资金用途8 （八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案9 （九）本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项9 （十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况9 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 9 四、其他需要披露的重大事项 9 五、本次股票发行相关中介机构信息 10 （一）主办券商 10 （二）律师事务所 10 （三）会计师事务所 10 六、公司全体董事、监事及高级管理人员声明 11 3 湖南成聪软件股份有限公司 股票发行方案 释 义 除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义： 公司、本公司、股份公司 指 湖南成聪软件股份有限公司 股东大会 指 湖南成聪软件股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南成聪软件股份有限公司董事会 公司章程 指 《湖南成聪软件股份有限公司章程》 方正证券、证券公司 指 方正证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 会计事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所