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沈阳机床股份有限公司收购报告书 沈阳机床股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：沈阳机床股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：沈阳机床 股票代码：000410 收购人名称：沈阳机床（集团）有限责任公司 收购人住所：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 通讯地址：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 邮政编码：110142 联系电话：024 收购报告书签署日期:2006年 12 月 12 日 收购报告书修订日期:2008年 8 月 15 日 0 沈阳机床股份有限公司收购报告书 收购人声明 一、本报告书依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号上市公司收购报 告书》及相关的法律、法规编写。 二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露 了沈阳机床（集团）有限责任公司所持有、控制的沈阳机床股份有限 公司的股份。 截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，沈阳机 床(集团)有限责任公司没有通过任何其他方式持有、控制沈阳机床股 份有限公司的股份。 三、沈阳机床(集团)有限责任公司签署本报告已获得必要的授权 和批准，其履行亦不违反沈阳机床(集团)有限责任公司章程或内部规 则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次划转已获得国务院国资委的批准、需经中国证监会审核 无异议及豁免要约收购义务后方可履行； 五、本次划转是根据本报告所载明的资料进行的。除沈阳机床(集 团)有限责任公司外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告 中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。 1 沈阳机床股份有限公司收购报告书 目 录 第一节 释 义 3 第二节 收购人介绍 5 第三节 收购决定及收购目的 9 第四节 收购方式 10 第五节 资金来源 12 第六节 后续计划 12 第七节 对上市公司的影响分析 13 第八节 与上市公司之间的重大交易 13 第九节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况 16 第十节 收购人的财务资料 17 第十一节 其他重大事项 73 第十二节 备查文件 73 2 沈阳机床股份有限公司收购报告书 第一节 释 义 除非另有所指，下列简称具有如下特定含义： 本报告/本报告书：指沈阳机床股份有限公司收购报告书 受让方/本公司/机床集团：指沈阳机床（集团）有限责任公司 划转方/工业公司：指沈阳工业国有资产经营有限公司 沈阳机床/上市公司：指沈阳机床股份有限公司 本次收购（划转）：指根据沈阳机床（集团）有限责任公司与沈 阳工业国有资产经营有限公司于 2006 年 12 月 12 日签署的《股权划 转协议》，沈阳机床（集团）有限责任公司以行政划转方式受让沈阳 工业国有资产经营有限公司持有的 沈阳机床股份有限公司 232,349,875 股国家股(占沈阳机床股份总数 42.6%。其中,股权分置 改革中为其他非流通股股东垫付对价2,780,185 股，目前不在工业公 司名下)。 拟划转股份：指沈阳工业国有资产经营有限公司持有沈阳机床股 份有限公