辽宁同益物流股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2018-045 证券代码：835648 证券简称：同益股份 主办券商：中银证券 辽宁同益物流股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年9 月7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长宋铁铭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 68,370,000 股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改公司章程部分条款 的议案》议案 1.议案内容： 根据 《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公 司董事会拟对公司经营范围进行变更并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 公告编号：2018-045 原规定 修订后 道路货物运输:经营性危险货物运输(2 类 道路货物运输:经营性危险货物运输(2 类 1 项,3 类,剧毒化学品除外);一类汽车危 1 项,3 类,剧毒化学品除外);一类汽车危 险货物运输车辆维修;轴承生产、销售;车 险货物运输车辆维修;轴承生产、销售;车 辆存放.;车辆租赁;软件开发、销售;房屋 辆存放.;车辆租赁;软件开发、销售;房屋 租赁;场地租赁;化工产品(除危险品)、化 租赁;场地租赁;钢材、金属材料、轮胎、 工原料(除危险品)、五金交电、建筑材料 汽车及配件、机电设备、通用五金、劳保 (除木材)、电器仪表、钢材、金属材料、 用品、润滑油、阀门管件、办公用品、仪 轮胎、汽车及配件、机电设备、通用五金、 器仪表、消防器材、电子产品、通讯设备 劳保用品、润滑油、阀门管件、办公用品、 的销售及网上销售;汽车二级维护;普通 仪器仪表、消防器材、电子产品、通讯设 货运;无船承运业务;普通货物仓储保管; 备的销售及网上销售;丙烷、乙烯、丙烯、 仓储服务(除危险品);货运代理;国际货 甲苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二 运代理;供应链管理服务;物流方案咨询。 甲苯、2-丁酮、1,3-丁二烯【稳定的】、 (依法须经批准的项目,经相关部门批准 液化石油气、糠醛、甲基叔丁基醚、石脑 后方可开展经营活动。) 油、溶剂油【闭杯闪点≤60℃】、2-丙烯 腈【稳定的】、异丁烯、苯乙烯【稳定的】、 正丁烷、1-丁烯、2-丁烯、正戊烷、壬烷 及其异构体、含易燃溶剂的合成树脂、油 漆、辅助材料、涂料等制品【闭杯闪点≤ 60℃】、碳五、碳九不带储存设施经营;汽 车二级维护;普通货运;无船承运业务;普 通货物仓储保管、装卸搬运;仓储服务(除 危险品);货运代理;国际货运代理;供应 链管理服务;物流方案咨询。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动。) 第一百三十条 监事由股东代表和公司职 第一百三十条 监事由股东代表和公司职 工代表担任，公司职工代表和股东代表担 工代表担任，公司职工代表和股东代表担 公告编号：2018-045 任监事的比例为1:2。 任监事的比例为2:1。 上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东 大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 2.议案表决结果：