上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第三十.PDFVIP

股票代码股票代码：：600151 股票简称股票简称：航天机电：航天机电 公告编号公告编号：：2010-051 股票代码股票代码：： 股票简称股票简称：：航天机电航天机电 公告编号公告编号：： 上海航天汽车机电股份有限公司上海航天汽车机电股份有限公司 上海航天汽车机电股份有限公司上海航天汽车机电股份有限公司 第四届董事会第四届董事会第三十第三十次会议决议次会议决议公告公告 第四届董事会第四届董事会第三十第三十次会议决议次会议决议公告公告 2010 年 10 月 19 日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第三十 次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2010 年 10 月 27 日在上海漕溪路 222 号航天大厦召开，应到董事 9 名，全体董事出席了会议。 符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司5 名监事及相关人员列席了会 议。 会议按照 《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议 案： 一、一、《《2010 年第三季度报告年第三季度报告全文全文及正文及正文》》 一一、、《《 年第三季度报告年第三季度报告全文全文及及正文正文》》 二、《二、《关于成立关于成立上海上海航天航天汽车汽车机电机电股份有限公司股份有限公司汽车电子分公司的议案汽车电子分公司的议案》》 二二、《、《关于成立关于成立上海上海航天航天汽车汽车机电机电股份有限公司股份有限公司汽车电子分公司的议案汽车电子分公司的议案》》 公司金桥基地现有三家汽车电子生产企业 （以下简称“三企” ），分别为生产 ABS 传感器、液压泵等产品的航天机电传感器分公司，生产车用空调蒸发风机 的航天机电舒航电器分公司，以及生产中央电器、铁芯、齿圈等产品的控股子公 司上海新光汽车电器有限公司。历经多年发展，三家企业虽然在业内已具有一定 的知名度，但依然存在企业规模较小、运行效率不高、资源分散、部分产品盈利 能力不强等问题。 为适应激烈的市场竞争，提高企业经济运行效率，提升系统级产品的产业 化能力和整车厂的配套地位，公司董事会根据公司“十二五“规划，从产业环境、 风险管控等方面进行分析，决定对三企进行资源整合，成立“上海航天汽车机电 股份有限公司汽车电子分公司” （暂定名，以工商行政管理局核准为准）。 新成立的“上海航天汽车机电股份有限公司汽车电子分公司”在职能定位上， 将承担公司汽配产业的管理职能；在产业定位上，不仅承担三企现有产品的制造 和升级研发，同时还承担公司汽车电子技术中心所研发的新产品的产业化工作； 在管理目标上，通过建立先进的制造管理系统和 ERP 系统，完善市场营销体系 和质量管理体系，实施精益生产管理并建立一支高素质的人才队伍，以提升公司 汽车电子产品的核心竞争能力和市场占有率。 三、《三、《关于关闭控股子公司关于关闭控股子公司上海清洁汽车能源系统有限公司的议案上海清洁汽车能源系统有限公司的议案》》 三三、《、《关于关闭控股子公司关于关闭控股子公司上海清洁汽车能源系统有限公司的议案上海清洁汽车能源系统有限公司的议案》》 公司控股子公司上海清洁汽车能源系统有限公司（以下简称“清洁能源” ）主 要从事 CNG 气瓶的设计、生产、制造和销售，注册资金 3000 万元，公司持有 其 60%的股份。 因受金融危机的影响，清洁能源外销钢瓶滞压，严重影响清洁能源的资金 周转；同时受国内天然气价格上涨的影响，市场环境发生较大变化，导致国内 CNG 气瓶市场逐步萎缩，清洁能源出现亏损，截至 2010 年 9 月 30 日，清洁能 源账面总资产 754.91 万元，净资产-24.02 万元。 根据公司新材料应用产业规划，公司董事会决定退出已不具竞争力的 CNG 业务，关闭清洁能源，同时授权公司经营层对清洁能源的剩余债权债务进行处理， 并办理相关关闭事宜。 经公司第四届董事会第二十七次会议批准，公司对清洁能源的长期股权投 资 1800 万元已全额计提了减值准备。 上海航天汽车机电股份有限公司上海航天汽车机电股份有限公司 上海航天汽车机电股份有限公司上海航天汽车机电股份有