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企业家刑事法律风险防范 北京市盈科（南昌）律师事务所 法律与财税顾问律师团队 目 录 2015年中国企业家刑事风险报告 1 数据情况 3 高频罪名 5 报告解读 2 罪名频率 4 法律风险 2014年12月1日至2015年11月30日的统计年度，共搜集企业家犯罪案件793例，共涉及犯罪企业家921人。 行贿罪、贪污罪和单位行贿罪三类腐败犯罪成为2015年犯罪企业家触犯的高频罪名。 企业家正面临刑事风险高发期，亟须增强主动防范意识；企业主要负责人是刑事风险的防控的关键人群；政商环境变化应成为企业家刑事风险防控的重要参照。 921名犯罪企业家共涉及59个具体罪名，被触犯的频数共计999次。 关于涉案企业家的身份特征,报告显示,无论国企和民企,企业主要负责人犯罪占企业高管的比例高达七十左右,是刑事风险的第一高危群体。 腐败风险不仅是国有企业家面临的风险类型，而且是民营企业家面临的三大风险之一。 2015年中国企业家刑事法律风险报告解读 2015年中国刑事犯罪企业家人数统计图 类型 人数 比例 犯罪企业家 921 100% 国企企业家 751 81.54% 民营企业家 170 18.46% 涉案企业省份前十分布统计图 触犯频率最高的十个罪名 非法吸收公众存款罪 《刑法》第一百七 十六条 职务侵占罪 《刑法》第二百七十一条 虚开增值税专用发票罪 《刑法》第二百零五条 受贿罪 《刑法》第三百八十五条 行贿罪 《刑法》第三百八十九条 触犯频率最高的十个罪名 贪污罪 《刑法》第三百八十二条 挪用资金罪 《刑法》第二百七十二条 合同诈骗罪 《刑法》第二百二十四条 单位行贿罪 《刑法》第三百九十三条 拒不支付劳动报酬罪 《刑法》第二百七十六条 企业家涉案罪名前十分布统计图 企业刑事法律风险 企业融资的刑事风险 （1）贷款诈骗罪和骗取贷款、票据承兑、金融票证罪 （2）信用卡诈骗罪 （3）高利转贷罪