天津津滨发展股份有限公司第三届监事会2008年第一次会议.PDFVIP

证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2008-007 天津津滨发展股份有限公司第三届监事会 2008 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展） 于2008年3月24日在公司11层会议室召开了公司第三届监事会2008 年第一次会议。会议应到监事5 名，5 名监事出席了会议。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经认真审议和表决， 通过了以下决议： 一、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《天津津滨发 展股份有限公司第三届监事会 2007 年工作总结》。同意将此议案提交 公司2007 年度股东大会审议。 2007 年，监事会紧密围绕公司股东大会和监事会确定的 2007 年 公司工作目标开展工作，充分发挥了监事会的监督保障作用，监事会 依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法规的规定，依据《天 津津滨发展股份有限公司监事会工作条例》，对报告期内董事会、经 营班子的工作及公司经营情况进行了监督。共召开两次正式会议并以 通讯方式召开四次会议，对公司重大事件形成监事会决议；此外，还 列席了各次股东大会、列席了董事会历次会议，并在会议上行使监督 权利，独立发表意见，发挥监督作用。具体工作情况报告如下： （一）监事会会议召开情况：报告期内，监事会共召开两次正式 1 会议和四次通讯方式会议。 1、2007 年 2 月 13 日召开了天津津滨发展股份有限公司第三届 监事会 2007 年第一次会议，会议审议通过《天津津滨发展股份有限 公司第三届监事会 2006 年工作总结》、审议通过《天津津滨发展股份 有限公司 2006 年度报告及摘要》、《新旧会计准则股东权益差异调节 表的审阅报告》、审议通过《天津津滨发展股份有限公司 2006 年度财 务决算报告》、审议通过《关于经常性关联交易的议案》、审议通过《关 于召开 2006 年度股东大会的议案》。 2 、2007 年 4 月 19 日以通讯方式审议通过了《天津津滨发展股 份有限公司 2007 年第一季度报告正文及附录》。 3、天津津滨发展股份有限公司第三届监事会 2007 年 8 月 2 日以 通讯方式召开了会议，审议通过了 《天津津滨发展股份有限公司2007 年半年度报告正文及摘要》。 4 、2007 年 8 月 20 日召开了天津津滨发展股份有限公司第三届 监事会 2007 年第二次会议，会议审议通过《关于公司符合非公开发 行股票条件的议案》、审议通过了《关于公司 2007 年非公开发行股 票方案的议案》、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办 理本次发行相关事宜的议案》、审议通过了《关于本次募集资金使用 的可行性报告的议案》、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说 明的议案》。 5、2007 年 10 月 25 日以通讯方式审议通过了《天津津滨发展股 份有限公司 2007 年第三季度报告正文及附录》。 6、2007 年 12 月 5 日以通讯方式审议通过了《关于天津津滨雅 2 都置业有限公司转让天津津滨雅宁置业有限公司 7000 万股权的议 案》。 （二）监事会对公司各项工作的独立意见： 1、公司依法运作情况：报告期内，董事会会议和股东大会会议 能按有关法律、法规、公司章程的规定和程序进行。公司经营能够严 格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》运作。内部控制制度健 全，运行行之有效。报告期内，公司董事、经理等高级管理人员在执 行公务时，尚未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的 行为。 2 、检查公司财务的情况：监事会认为深圳鹏城会计师事务所出 具的 2007 年年度审计报告的内容，真实、公允地反映了公司的财务 状况和经营成果。 3、公司募集资金使用情况： 公司于 2006 年 8 月 18 日完成非公开发行A