湖北沙隆达股份有限公司2016年度内部控制评价报告.pdfVIP

湖北沙隆达股份有限公司 2016年度内部控制评价报告 二〇一七年三月三十一日 1 湖北沙隆达股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会 建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内 部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董事、监事 及高管人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合 规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 建立良好 的内部控制环境，促使公司的生产经营管理协调有序提高公 司经营管理效率和效果，促进公司实现可持续发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导