股东会决议(变更法人)74592.docVIP

********有限公司 股东会决议（二） 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，2017年10月23日在本公司会议室召开了本次临时股东会会议。本次会议已于15日以前按《公司法》的有关规定通知了全体股东。应到股东2人，实到股东2人。股东***、***（新的股东会成员，正式文本这名话不要）全部出席，持股比例100%。会议按出资比例进行了表决。代表100%表决权。会议由执行董事***（新董事）主持，****记录。决议如下：? 股东由****、****变更为***、****。 因股东发生变更成立新一届股东会。免去***执行董事一职（根据章程约定执行董事为公司法定代表人）。重新选举****为公司执行董事（根据章程约定执行董事为公司法定代表人），其它组织机构不变。 废止原章程，启用新的公司章程。 新股东盖章、签名：（名字不签，到工商局现场签，日期打到工商局办理的当天） *********************有限公司? 二〇一七年十月二十三日