成都市工商股东会决议-变更董事、监事等范本.docVIP

成都XXXX有限公司（或股份公司）股东会决议 (公司变更董事、监事参考格式) 一、会议时间：XXX×年×月×日 二、会议地点：××××××会议室 三、会议主持人：×××（注：原公司法定代表人） 四、会议参加人员：××、××、××、××、××（注：股份公司说明到会股东人数，代表公司表决权的比例，以及公司董事、监事参会情况等） 五、会议内容： 经全体股东研究，一致形成如下决议： 1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选举XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成； 2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事（注：若有监事会，则再表述公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成）； 3、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。 自然人股东签字： 法人股东盖章： XXX×年×月×日