公司章程模板(董事会、监事会分期到位).docxVIP

上海中广信资产管理爱普食品科技有限公司章程 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关法律、行政法规，制定本章程。 第一章 公司的名称和住所 第一条 公司名称：上海中广信资产管理 有限公司 第二条 公司住所： 嘉定工业区小东街23幢155室 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围： 投资管理、咨询 ，物业管理，会务服务，广告、设计、制作、代理.（涉及行政许可的，凭许可证经营） 公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本：人民币 3000 万元 第四章 股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间 第五条 股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间如下： 股东姓名或者名称 出资方式 认缴 出资额（万元） 实缴 出资额 （万元） 出资时间 中广国际广告创意产 业基地发展有限公司 货币 1050 首期 525 余额缴付 525 上海梅高创意咨询 有限公司 货币 510 首期 余额缴付 25 沈赞臣 货币 510 首期 余额缴付 潘跃新 货币 105 首期 52.5 余额缴付 52.5 马贤明 货币 105 首期 余额缴付 高峻 货币 720 首期 余额缴付 股东未按照出资表规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。 第六条 股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。 第七条 公司成立后，应向股东签发出资证明书并置备股东名册。 第五章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： 决定公司的经营方针和投资计划； 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 审议批准董事会的报告； 审议批准监事会或者监事的报告； 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 审议批准公司的利润分配方案方案和弥补亏损方案； 对公司增加或者减少注册资本作出决议； 对发行公司债券作出决议； 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 修改公司章程； 对公司对外投资或者为他人提供担保作出决议。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名。 第九条 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持，依照公司法规定行使职权。 第十条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开 15日 前通知全体股东。定期会议每 半年 召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十一条 股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上的董事共同推举一名董事主持。 董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持；监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十二条 股东会会议应当对所议事项作出决议。股东会应当对议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 股东会会议作出除前款以外事项的决议，须经代表二分之一以上表决权的股东通过。 第十三条 公司设董事会，其成员为 7人，任期三年。董事任期届满，可以连任。 董事会成员由股东会选举产生，股东会可以聘请其他自然人担任公司董事。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。 董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会选举产生。 第十四条 董事会对股东会负责，行使下列职权； 召集股东会会议，并向股东会报告工作； 执行股东会的决议； 决定公司的经营计划和投资方案； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制订公司增加或者减少注册资