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治理结构图 股东会 监事会 董事会 总经理 副总经理 副总经理 技术总监 办公室 人力资源部 代维质量部 工程建设部 太 阳 晋 大 朔 忻 长 晋 临 运 吕 原 泉 中 同 州 州 治 城 汾 诚 梁 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 分 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 公 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 司 公司治理结构设股东会 / 董事会 / 监事会 : 其职责范围是 : 股东会职责范围 股东会行使下列职权： 1）决定公司的经营方针和投资计划； 2）选举和任免董事，决定有关董事的报酬事项； 3）选举和任免由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项； 4）审议批准董事会的报告； 5）审议批准监事会或监事的报告； 6）审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案； 7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 8）对公司增加或减少注册资本作出决议； 9）对公司股份作出决议； 10）对股东转让出资作出决议； 11）对公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议； 12）制定和修改公司章程。 1 / 6 董事会职责范围 董事会对股东会负责，行使下列职权： 1）负责召集股东会，并向股东会报告工作； 2）执行股东会的决议； 3）决定公司的经营计划和投资方案； 4）制订公司年度财务预算方案、决算方案； 5）制订利润分配方案和弥补亏损方案； 6）制定增加或者减少注册资本方案； 7）拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案； 8）决定公司内部经管机构的设置； 9）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理，技术负责人、财务负责人、部室负责人、分公司经理等，决定其报酬事项； 10）制定公司的经营经管发展目标。 监事会职责范围 监事会行使下列职权： 1）检查公司的财务； 2）对董事、总经理和其他经管层人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督； 3）当董事、总经理和其他经管层人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告； 4）提议召开临时股东大会； 5）列席董事会会议； 6）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。 公司设立经营经管机构 公司按照精简、高效的原则，机关总部设一室三部：办公室（计划财务、综合经管等） 、人力资源部、 和代维质量部、工程建设部。 公司经营经管机构 , 实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理１人，副总经理１ - ２人、技术、财务负 责人各１人。 公司经营经管决策机构是总经理办公会议， 由总经理及副副总经理、 技术、财务负责人组成， 在总经理主持 下，决定公司的重大事项，并根据公司实际设若干职能经管部门 公司经营经管机构总经理由董事会聘任或解聘，任期 3 年，总经理对董事会负责，行使下列职权： 1）主持公司的经营经管工作、组织实施股东会或者董事会决议； 2）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 3）拟定公司内部经管机构设置方案； 4）拟定公司的经营经管制度； 5）制定公司的质量经管体系； 6）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、技术负责人、财务负责人； 7）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责经管人员； 8）公司章程和股东会授予的其他职权。 总经理岗位职责 根据董事会提出的经营目标，组织制定公司中长期发展规划与经营方案，并推动实施。 拟定公司内部经管机构设置方案和签发公司经管人事任命书。 审定公司工资绩效分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施。 审核签发以公司名义（盖公章）发出的文件。 2 / 6 主持公司的全面经营经管工作，组织常务副总、经营副总分解实施董事会决议。 向董事会提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划。 处理公司重大突发事件和重大对外关系问题。 8.. 推进公司企业文化的建设工作，树立良好的企业形象。 从事经营经管的全局开创性工作，为公司发展做出艰巨的探索和尝试。 召集、主持总经理办公会议、专题会议等，总结工作、听取汇报，检查工作、督促进度和协调矛盾。 全面负责公司安全生产，是公司安全生产第一责任人。常务副总经理岗位职责 根据总经理提出的经营目标，结合代维市场形势和公司发展趋势，制定中长期发展规划和经营方案，并保持经管的先进性和可持续性。 组织制定公司年度经营经管目标，并具体分解落实。 根据公司发展和经营经管工作需要， 进行组织机构调整和完善， 建立健全各项规章制度。 拟定公司内部经管机构设置方案和签发公司中层经管人员任命书。 组织对各部门经理工作目标考核、 评估，审定公司工资奖金分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施 决定奖惩和任免； 审核签发以公司名义（盖公章）发出的文件。 主持公司日常经营经管工作，召集、主持经营经管办公会议、专题会议等，总结工作、听取汇报，检查工作