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哈尔滨市依兰县瑞丰木制品经销有限公司 公司章程 二 0 一四年一月十五日 目 录 第一章 总则 ........................................... 1 第二章 名称和住所 ..................................... 1 第三章 经营范围 ....................................... 1 第四章 注册资本 ....................................... 1 第五章 股东姓名、出资额、出资方式与持股比例 ...........1 第六章 公司的机构及其生产办法、职权和议事规则 .........1 第七章 公司的法定代表人 ............................... 4 第八章 财务、会计、利润分配 ........................... 4 第九章 劳动用工制度、工会 ............................. 5 第十章 公司的终止事由和清算办法 ....................... 5 第十一章 规章制度 ....................................... 5 第十二章 其他事项 ....................................... 6 第一章 总 则 第一条 本章程是由公司股东依据《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规及政策规定制定。 第二条 本公司依法登记注册，是独立享有民事权利、承担民事义务的 企业法人，公司以其全部财产对公司的债务承担责任，股东以其出资额 为限对公司承担责任。 第三条 本公司从事经营活动，承诺遵守法律、行政法规，遵守社会公 德，商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。 第二章 名称和住所 第四条 公司名称：哈尔滨市依兰县瑞丰木制品经销有限公司。 公司住所：依兰县愚公乡所在地。 第三章 经营范围 第五条 本公司的经营范围是：经销各种板材、木制品、木炭等批发、 零售。 第四章 注册资本 第六条 本公司的注册资本为人民币 10 万元。 第五章 股东姓名、出资额、出资方式与持股比例 第七条 本公司的股东为自然人。 第八条 公司股东姓名刘福清 ( 身分证字号： ) ，以货 币方式出资人民币 10 万元，持股比例为百分之百 (100%)。 第六章 公司的机构及其产生办法、职权和议事规则 第九条 本公司下设股东、执行董事、监事、经理。 - 1 - 第十条 股东行使下列职权，做出决定时，应当采取书面形式，签名后 置备于公司。 1、决定公司的经营方针和投资计划； 2、任免执行董事，决定有关执行董事的报酬及支付方式； 3、任免由非职工代表出任的监事，决定有关监事的报酬及支付方式； 4、批准执行董事的报告； 5、批准监事的报告； 6、决定公司的年度财务预算方案，决算方式； 7、决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 8、决定公司增加或者减少注册资本； 9、决定公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项； 10、修改公司章程。 第十一条 公司设执行董事一人，由股东委派。 第十二条 执行董事对股东负责，行使下列职权： 1、公司章程的修改 ; 2、公司的年度及长期的经营计划和投资方案； 3、公司对其他经济组织的投资计划； 4、公司的年度财务方案、决算方案； 5、公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、公司增加或者减少注册资本的方案； 7、决定公司合并、分立、变更公司形式与设置附属机构、解散和清算等 事项； 8、由公司提供的任何担保或贷款 9、任免总经理人选，决定其报酬事项； - 2 - 10、公司内部的规章制度与管理办法、内部管理机构与高层管理人员职 位的设立； 11、高层管理人员的聘任、解聘、报酬； 12、核决注册会计师、审计师、律师等的聘用； 13、公司固定资产的抵押与出售； 14、各项基金的提取； 15、法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其它需要由董事决定的 事项。 第十三条 执行董事任期三年，任期届满，经股东重新委派可以连任。 第十四条 公司下设总经理一人。总经理由执行董事聘任或者解聘。 第十五条 总经理向执行董事负责，并行使下列职权： 1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的工作安排； 2、组织实施公司年度经营计划和投资方案； 3、拟订公司内部管理机构设置方案； 4、拟订公司的基本管理制度； 5、制定公司的具体规章； 6、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； 第十六条 公司下设监事一人。 由股东委派产生， 监事任期每届为三年， 经股东重新委派可以连任。 第十七条 监事行使下列职权 1、检查公司财务； 2、对执行