xxxxx银行2012工作计划1.docVIP

2012年我行坚决贯彻落实人行下发的反洗钱工作要求，以反洗钱法律法规、监管规定和行规章制度为依据，加强组织领导，强化制度执行，加大反洗钱工作自查自纠的力度，加强对反洗钱薄弱环节的监督检查和缺陷整改，不断提高行的反洗钱工作水平，有效防范洗钱风险。以下是我行对2012年反洗钱工作的工作计划： 一、深入开展反洗钱的培训宣导 （一）、利用晨会、夕会、各项培训、工作会议等机会，采取各种形式深入开展反洗钱知识、反洗钱法律法规和监管规定的宣传，认真组织开展反洗钱宣传月活动，普及反洗钱知识，提升行广大员工、保险代理人和社会公众的反洗钱意识。 (二）、认真执行行《反洗钱培训制度》，组织开展在行内部经理室、部门负责人、反洗钱岗人员以及其他反洗钱相关人员的专题培训，有针对性地组织对全员的反洗钱培训，对代理人开展反洗钱培训和宣导。 （三）、组织行有关部门和人员积极参加人民银行、保险监管部门以及上级行举的反洗钱宣传培训活动。 二、切实做好反洗钱日常工作 （一）是认真做好客户身份识别和重新识别工作，并按照规定保存客户身份资料及交易信息，保证客户身份识别和重新识别无遗漏，客户身份资料及交易信息保存准确、完整、符合要求。 （二）是认真学习贯彻，深入研究可疑交易识别规律，认真开展可疑交易的分析、识别、审核登记和报告等工作，重点关注业务过程中的重大洗钱风险，特别是大额现金收支业务、第