XX公司法人治理结构设计权限划分手册.pdfVIP

XX 公司法人治理结构设计权限划分手册 1 引 言 一、依据 1、XX 公司法人治理结构中的权限划分，其核心内容是经营管理权限在股东大会、董事会、监事会、经营管理层以及相关各方的 划分。股东大会是最高权力机构，董事会是决策机构，监事会是监督机构、经营管理层是执行机构。 2、根据权责对等的原则，本文件建立于《XX 公司法人治理结构工作分析手册》基础之上。依据工作手册所描述的部门和岗位职 责具体进行权限划分内容的确定，而权限划分幅度确定的出发点则是风险控制原则的具体体现，当然效率原则也是考虑的重要因素。 二、释义 权限幅度划分，是将权限进行分解。本文件将权限划分为四部分： 1、□提请权。提出问题及其解决方案，并实施决策方案的权力； 2、※审议权。审议评估解决方案提出意见建议的权力； 3、○裁决权。决定实施解决方案并监督实施的权力； 4、△知情权。接受决策方案报告、备案，对决策方案及其实施有监督、质询和要求纠正的权力。 2 第一部分：制度建设权限划分 符号含义 □提请权 ※审议权 ○裁决权 △知情权 董事会 董事会 董事会 董事会 监事会 监事会 战略决 提名与 风险管 关联交 董事会 董事 内容 CEO 股东 董事会 提名委 审计委 监事会 股东大会 备 注 策委员 薪酬委 理委员 易委员 秘书 长 员会 员会 会 员会 会 会 一、组织建设 董事会调整 □ ※ ○ 监事会调整 □ ※ ○ 内部机构设置调整 □ ○ △ 二、制度制订 公司章程修订 □ □ □ □ □ □ □ ※ ○ 股东大会议事规程 □ ※ ○ 董事会议事规程 □ ※ ○ 监事会议事规程 □ ○ 印章、证照管理制度