st天宏：xxxx年第二次临时股东大会会议资料.pdf

新疆天宏纸业股份有限公司新疆天宏纸业股份有限公司 新疆天宏纸业股份有限公司新疆天宏纸业股份有限公司 年第年第二二次临时次临时股东大会会议股东大会会议资料资料 年年第第二二次临时次临时股东大会会议股东大会会议资料资料 二零二零壹壹壹壹年年七七月月二二十十二二日日 二零二零壹壹壹壹年年七七月月二二十十二二日日 新疆天宏纸业股份有限公司新疆天宏纸业股份有限公司 新疆天宏纸业股份有限公司新疆天宏纸业股份有限公司 年第年第二次临时股东大会会议议程二次临时股东大会会议议程 年第年第二二次临时股东大会会议议程次临时股东大会会议议程 会议地点：新疆石河子市西三路公司办公楼一楼会议室 会议时间：2011 年 7 月 22 日上午 11：00 时 会议主持人：董事长李侠 记 录：董事会秘书王巧玲 会议议程： 一、主持人宣布大会开始，介绍出席会议的股东人数及代表的股份总数，列 席会议的董事、监事、高管人员、见证律师 二、推荐并通过总监票人、监票人和计票人 三、逐项审议下列议案 1、审议 《关于公司第三届董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》； 2、审议 《关于公司第三届监事会换届选举的议案》。 四、与会股东及股东授权代表对上述议案发表意见并进行投票表决 五、计票人统计表决情况，总监票人宣布表决结果 六、董事会秘书宣读本次股东大会决议 七、与会董事在股东大会决议和会议记录上签字 八、北京市国枫律师事务所见证律师宣读法律意见书 九、主持人宣布大会结束