st兰光：第五届董事会第一次会议决议公告 xxxx-07-27.pdf

股票简称： *ST兰光 股票代码：000981 公告编号： 2011-034 甘肃兰光科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于2011 年 7 月21 日以书面送达、电话、电子邮件的方 式通知召开第五届董事会第一次会议，会议2011 年7 月26 日在浙江 省宁波市海曙区柳汀街 230 号华侨豪生大酒店三楼上海厅以现场表 决的方式召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人。会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》的要求。经会议审议，以举手表决的方式通 过了以下议案： 一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《关于选举熊续强先生为公司董事长的议案》； 二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《关于选举张明海先生为公司副董事长的议案》； 三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《关于选举方宇女士为公司副董事长的议案》； 四、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员和主任委员的议 案》； 1、选举贾生华先生、熊续强先生、周海宁先生、方宇女 1 士为董事会战略委员会委员，贾生华先生担任战略委员会主 任委员。 2、选举刘震国先生、熊续强先生、邱妘女士为董事会提 名委员会委员，刘震国先生担任董事会提名委员会主任委员。 3、选举邱妘女士、张明海先生、刘震国先生为董事会审 计委员会委员，邱妘女士为董事会审计委员会主任委员。 4、选举邱妘女士、方宇女士、刘震国先生为董事会薪酬 与考核委员会委员，邱妘女士为董事会薪酬与考核委员会主 任委员。 五、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《关于聘任周海宁先生为公司总经理的议案》； 根据董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任周海宁 先生为本公司总经理。 六、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《关于聘任王德银先生为公司副总经理的议案》； 根据总经理提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任王德银 先生为公司副总经理。 七、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《关于聘任孙红女士为公司副总经理的议案》； 根据总经理提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任孙红女 士为公司副总经理。 八、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 2 《关于聘任范剑峰先生为公司副总经理的议案》； 根据总经理提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任范剑峰 先生为公司副总经理。 九、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《关于聘任章梦瑾女士为公司副总经理的议案》； 根据总经理提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任章梦瑾 女士为公司副总经理。 十、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公司 《关于聘任王慧女士为公司副总经理的议案》； 根据总经理提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任王慧女 士为公司副总经理。 十一、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公 司《关于聘任翁国平先生为公司副总经理的议案》； 根据总经理提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任翁国平 先生为公司副总经理。 十二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公 司《关于聘任徐文纪先生为公司副总经理的议案》； 根据总经理提名，并经提名委员会资格审查，同意聘任徐文纪 先生为公司副总经理。 十三、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过了公 司《关于聘任李笛鸣先生为公司董事会秘书的议案》； 根据董事长提名，并经提名委员会资格审查，同意续聘李笛鸣先 3