st能山：关于召开xxxx年年度股东大会提示性公告 xxxx-05-09.pdf

证券代码：000720 证券简称：ST 能山 公告编号：2011—014 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开2010 年年度股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会已于 2011年4 月21 日在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（ ）上刊登 了《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开 2010 年年度 股东大会的通知》，现公布关于召开2010 年年度股东大会的 提示性公告。 一、召开会议的基本情况 本次股东大会是2010 年年度股东大会。 1、会议召集人：公司董事会。 2、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 3、现场会议召开时间：2011 年5 月12 日（星期四）下 午14:00。 网络投票时间为：2011 年 5 月 11 日－2011 年 5 月 12 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2011 年5 月12 日上午9:30 －11:30，下午13:00 - 1 - －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2011 年5 月11 日15:00 至2011 年5 月12 日15:00 期间的任意时间。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决 权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的，以第一次投票表决结果为准。 5、会议出席对象 （1 ）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大 会的股权登记日是 2011 年 5 月5 日，于股权登记日下午收 市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 6、会议召开地点：泰安泉盛大酒店（山东省泰安市环 山路139 号）。 二、会议审议事项 1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的 有关规定。 2、本次会议审议的议案： （1 ）审议公司《2010 年度董事会工作报告》； （2 ）审议公司《2010 年度监事会工作报告》； - 2 - （3）审议公司《2010 年度独立董事述职报告》； （4 ）审议公司 《2010 年度财务决算报告》； （5 ）审议公司 《2010 年度利润分配方案》； （6 ）审议公司《关于董事会换届选举的议案》； 逐项选举张奇先生、胡成钢先生、司增勤先生、徐义公 先生、孙金民先生、初军先生、任宝玺先生为公司第六届董 事会董事，张东辉先生、张宏女士、周宗安先生、王乐锦女 士为公司第六届董事会独立董事。 独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方 可提交股东大会审议。 （7 ）审议公司《关于监事会换届选举的议案》； 逐项选举李喜德先生、马玉新先生为公司第六届监事会 监事。 （8 ）审议公司 《关于预计日常关联交易的议案》； （9 ）审议公司 《关于公司及控股子公司向中国华能财 务有限责任公司存贷款的议案》； （10 ）审议公司《关于向莱芜热电公司提供委托贷款的 议案》； （11 ）审议公司《关于华能山东公司及附属公司向公司 及控股子公司提供委托贷款的提案》。 内容详见2011 年4 月21 日刊登在 《中国证券报》、《证 券时报》、巨潮资讯网（ ）上的公司五届 十七次董事会会议决议、五届十二次监事会会议决议及相关 公告。 三、会议登记方法 - 3 - 1、