st兰光：xxxx年第一次临时股东大会决议公告 xxxx-07-27.pdf

股票简称： *ST兰光 股票代码：000981 公告编号： 2011-033 甘肃兰光科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 特别提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 二、会议召开情况 1、召开时间：2011年7月26日上午9:00。 2、召开地点：浙江省宁波市海曙区柳汀街230号华侨豪生大酒店 三楼上海厅。 3、召开方式：现场投票方式。 4、召 集 人：公司董事会。 5、主 持 人：顾地民董事长。 6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股票上市规则》 的有关规定。 三、会议出席情况 股东及股东代理人共4人，代表股数790,337,632股，占公司有表 决权总股份的92.00%。 此外，公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构国信证券 股份有限公司保荐代表人等列席了会议。 1 四、提案审议和表决情况 （一）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《关于变 更公司名称及证券简称的议案》； 表决结果：同意股数 790,337,632 股，占到会有效表决股份的 100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。超过出席本次大会的股东及股 东代理人所持表决权的2/3，该议案获股东大会通过。 （二）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《关于增 加公司注册资本的议案》； 表决结果：同意股数 790,337,632 股，占到会有效表决股份的 100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。超过出席本次大会的股东及股 东代理人所持表决权的2/3，该议案获股东大会通过。 （三）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《关于变 更公司经营范围的议案》； 表决结果：同意股数 790,337,632 股，占到会有效表决股份的 100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。超过出席本次大会的股东及股 东代理人所持表决权的2/3，该议案获股东大会通过。 （四）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《关于修 改〈公司章程〉的议案》； 表决结果：同意股数 774,770,064 股，占到会有效表决股份的 98.03%，反对股数0 股，弃权股数15,567,568 股，占到会有效表决股 份的1.97%。超过出席本次大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3， 该议案获股东大会通过。 2 （五）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《关联交 易管理办法》； 表决结果：同意股数 790,337,632 股，占到会有效表决股份的 100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。超过出席本次大会的股东及股 东代理人所持表决权的2/3，该议案获股东大会通过。 （六）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《对外担 保管理办法》； 表决结果：同意股数 790,337,632 股，占到会有效表决股份的 100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。超过出席本次大会的股东及股 东代理人所持表决权的2/3，该议案获股东大会通过。 （七）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《对外投 资管理制度》； 表决结果：同意股数 790,337,632 股，占到会有效表决股份的 100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。超过出席本次大会的股东及股 东代理人所持表决权的2/3，该议案获股东大会通过。 （八）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《股东大 会议事规则》； 表决结果：同意股数 790,337,632 股，占到会有效表决股份的 100%，反对股数0 股，弃权股数0 股。超过出席本次大会的股东及股 东代理人所持表决权的2/3，该议案获股东大会通过。 （九）大会以现场记名投票表决方式，审议通过了公司《董事会 议事规则》；