光明乳业股份有限公司关于公司治理的自查报告及整改计划的公告.pdfVIP

证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2007-013 号 光明乳业股份有限公司 关于公司治理的自查报告及整改计划的公告 公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 光明乳业股份有限公司 （以下简称 “公司”） 根据中国证监会 《关于开展 加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字【2007 】28 号）和中 国证监会上海证监局《关于进一步做好上市公司治理专项活动自查阶段有关工作 的通知》（沪证监公司字【2007 】55 号）的要求，认真开展了自查工作。 公司第三届董事会第三次会议已于2007 年6 月28 日以通讯表决的方式审 议通过了《关于公司治理的自查报告及整改计划》，详细内容见本公告附件。 欢迎广大投资者和社会公众对公司治理情况进行分析评议，并提出整改建 议。 联 系 人：沙兵、沈小燕 联系地址：上海市吴中路578 号 邮 编：20 1103 联系电话转5506、5623 传 真 邮件地址：600597@ 特此公告！ 光明乳业股份有限公司董事会 二零零七年六月二十八日 1 附件：《关于公司治理的自查报告及整改计划》 光明乳业股份有限公司 关于公司治理的自查报告及整改计划 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 1、公司尚未制定 《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交 易决策制度》。 2 、公司需要进一步发挥董事会下设各专业委员会的作用。 3、按照有关规定，适时制定管理层激励计划，完善公司的激励机制。 二、公司治理概况 （一）公司基本情况及股东情况 1、公司历史沿革 1996 年9 月，上海牛奶 （集团）有限公司和上实食品控股有限公司共同投 资设立了中外合资企业上海光明乳业有限公司。2000 年11 月，上海光明乳业有 限公司依法整体改制为上海光明乳业股份有限公司。2002 年 8 月，上海光明乳 业股份有限公司在上海证券交易所成功上市。2003 年 9 月，上海光明乳业股份 有限公司更名为光明乳业股份有限公司。2006 年10 月，公司完成股权分置改革。 2 、公司基本经营情况 光明乳业主要从事乳和乳制品的开发、生产和销售，奶牛和公牛的饲养、 培育，物流配送，营养保健食品的开发、生产和销售。光明乳业拥有世界一流的 乳品研发中心、乳品加工设备以及先进的乳品加工工艺，形成了保鲜奶、酸奶、 超高温灭菌奶、奶粉、黄油干酪、果汁饮料等系列产品，是目前国内最大规模的 乳制品生产、销售企业之一。2006 年度，光明乳业实现主营业务收入72.1 亿， 净利润1.53 亿。 3、公司股东情况 光明乳业是由国资、外资、民营资本组成的产权多元化的股份制上市公司。 股东上海牛奶 （集团）有限公司持有 25.17%的股份，上实食品控股有限公司持 2 有25.17％的股份，达能亚洲有限公司持有20.01% 的股份，东方希望集团有限公 司持有3.85%的股份，社会公众持有25.8%的股份。公司的股权结构有利于防止 一股独大及股东单位侵占中小股东或公司利益的行为发生。 （二）公司规范运作情况 1、股东大会 为维护光明乳业股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》以及国家相关法规的规定，2003 年4 月 股东大会审议通过了 《股东大会议事规则》，并根据国家法律和