大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告.pdfVIP

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2008-006 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第六届六次董事会于2008 年 3 月 26 日在北京市宣武区广安门内大街338 号港中旅维景国际大酒店 3 楼功能厅召 开。会议通知已于 2008 年 3 月 11 日以书面形式发出。会议应到董事 14 名，实 到董事12名（周刚董事因公务不能亲自出席会议，已委托张毅董事行使表决权； 刘海峡董事因公务不能亲自出席会议，已委托关天罡董事行使表决权），符合 《公 司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合 法有效。本公司 4 名监事列席了本次会议。会议由董事长翟若愚先生主持，经出 席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议一致通过并形成如下决议： 1、审议批准《2007 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告），提交 2007 年度股东周年大会审议。 表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票 2 、审议批准《2007 年度财务报告》，提交2007 年度股东周年大会审议。 表决结果：同