议案四河北电机股份有限公司国内高效和超高效电机的….docVIP

议案四 关于修改河北电机股份有限公司 章程的议案 各位股东： 为维护股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，现将公司章程进行修改，详细情况如下： 具体修改情况如下表： 序号 原条款 修改后的条款或修改意见 1 第四条 公司法定地址：石家庄市装备制造基地（原窦妪工业区）电机路。 第四条 公司法定地址：河北省107国道（石家庄市栾城县窦妪段）东侧 2 第七条 经营宗旨：在国家宏观调控下，按照市场需求自主组织生产经营，以提高经济效益、提高劳动生产率和实现资产保值增值为目的，追求企业持续发展。 第七条 经营宗旨：按照市场需求自主组织生产经营，以提高经济效益、提高劳动生产率和实现资产保值增值为目的，追求企业持续发展。 3 第十三条第三4款４．以工业产权、非专利技术作价所折股份，其金额不得超过公司注册资本的２０％。 该条款删除 4 第十六条 公司股权证的印发、登记及派息等事宜，由公司相关管理机构办理。 第十六条 公司股权证的印发、登记及派息等事宜，由公司相关管理机构或公司委托的股权管理机构（以下统称“股权管理机构”）办理。 5 第十八条 公司股东所持有的股权证如有遗失或毁损，持股股东应以书面形式告知公司管理机构，履行规定程序后，经公司股权证管理机构核实无误，可补发或换发新股权证，原股权证同时作废。 第十八条 公司股东所持有的股权证如有遗失或毁损，持股股东应以书面形式告知股权管理机构，履行规定程序后，经公司股权证管理机构核实无误，可补发或换发新股权证，原股权证同时作废。 6 第二十八条　股东大会由董事会负责召集，由董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事主持。召开股东大会应将会议审议的事项于开会的３０日以前通知股东。 第二十八条　股东大会的召集、通知及及提案 （一）股东大会的召集 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。 （二）股东大会的通知 召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。 （三）股东大会提案 股东大会审议事项由董事会进行提案。 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。 股东大会不得对前两款通知中未列明的事项作出决议。 7 第三十四条 公司的董事会由9名董事组成，其中设董事长1名。 第三十四条 公司的董事会由7名董事组成，其中设董事长1名。 8 第四十六条　监事会成员为3人，由股东大会选举和罢免。监事任期３年，可连选连任。监事不得兼任董事、总经理、财务负责人及其他高级职务。 第四十六条　监事会成员为3名，由2名股东代表监事及1名职工代表监事组成。股东代表监事由股东大会选举和罢免。职工代表监事由职工代表大会选举和罢免。监事任期３年，可连选连任。监事不得兼任董事、总经理、财务负责人及其他高级职务。 9 第五十八条 第三款 提取法定公益金 删除 10 第五十九条 第二款 2．按税后利润的5%-10%提取法定公益金； 删除 11 第六十六条 公司弥补亏损和按规定提取公积金、法定公益金后所余利润，按照股东持有 的股份比例分配。 第六十六条 公司弥补亏损和按规定提取公积金、法定公益金后所余利润，由董事会制定具体利润分配方案并由股东大会审议后进行分配。 12 第六十九条 清算组成立后，应于10日内通知债权人，并于60日内在报纸上至少公告三次，债权人应自通知书送达之日起30日内，未接通知书的自公告之日起90日内向清算组申报其债权。债权人逾期申报债权不列入清算之列。 第六十九条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。 　　债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 　　在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。 13 第七十条 清算组行使下列职权： 1．制订清算方案，清理公司财产，并编制资产负债表和财产清单； 2．通知或公告债权人； 3. 处理与清算有关的公司未了结业务； 4．清缴所欠税款；清理公司债权、债务； 5．处理公司清偿债务后剩余财产； 6． 代表公司参与民事诉讼活动。 第七十条 清算组在清算期间行使下列职权：