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近三年股东大会主要决议 2010 年 8 月 3 日第十九次股东大会 第 1 号决议：审议通过了公司《2010 年上半年工作总结和 下半年工作计划》； 第 2 号决议：审议通过了公司《2010 年上半年预算执行情 况报告》； 第 3 号决议：审议通过了公司《关于公司重大资产购置项目 的议案》； 第 4 号决议：审议通过了公司《关于股东变更的议案》。决 议要求公司按照有关规定，及时将上述股东变更情况向中国保监 会报告，并相应修改公司章程，报中国保监会审批。 2010 年 5 月 12 日至 13 日第十八次股东大会 第 1 号决议：审议通过了公司《2009年工作总结和2010 年 工作计划》； 第 2 号决议：审议通过了公司《2009 年度财务决算报告和 2010年度财务预算报告》； 第 6 号决议：审议通过了《2009年度董事会工作报告》； 第 7 号决议：审议通过了《2009年度监事会工作报告》。   1 / 4    2009 年 8 月 5 日第十七次股东大会 第 1 号决议：审议通过了《关于修订公司章程的议案》； 第 2 号决议：审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的 议案》； 第 3 号决议：审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉 的议案》； 第 4 号决议：审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的 议案》。 2009 年 3 月 18 日至 19 日第十六次股东大会 第 1 号决议：同意公司 2009 年度发行次级定期债务，本期 次级定期债务规模计划不超过人民币5亿元； 第 2 号决议：审议通过了《公司 2008 年度经营工作总结及 2009年经营工作计划》； 第 3 号决议：审议通过了《公司2008年度决算报告》； 第 4 号决议：审议通过了《公司 2009 年度财务预算报告》； 第6号决议：审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》； 第7号决议：审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》。  2 / 4    2008 年 9 月 19 日第十五次股东大会 第 2 号决议：审议通过了《第二届董事会工作展望》。 2008 年 9 月 18 日第十四次股东大会 第 1 号决议：审议通过了《第一届董事会任期工作报告》； 第 2 号决议：审议通过了《第一届监事会任期工作报告》； 第 3 号决议：审议通过了《2005-2008年经营工作总结》； 第 4 号决议：同意选举王功伟、鞠瑾、董利平、张海天、黄 汉兴、安德生、胡国光、穆麒茹、赵小雄、钟声、为公司董事， 朱南军、王宪章为公司独立董事。任期自 2008 年 9 月 18 日始， 至2011 年9月17 日止； 第 5 号决议：同意选举李公文、刘晓雨、阮良驱、冯诗云、 吴庆余、王巍为公司监事，田淑荣为公司员工监事。任期自2008 年9月18 日始，至2011年9月17 日止。 2008 年 4 月 30 日第十三次（临时）股东大会 第 3 号决议：审议通过公司股权转让的议案。  3 / 4    2008 年 4 月 2 日至 3 日第十二次股东大会 第 2 号决议：审议通过了《公司2007年度决算报告》； 第 3 号决议：审议通过了《2007年度董事会工作报告》； 第 4 号决议：审议通过了《2007年度监事会工作报告》； 第 5 号决议：审议通过了《公司股东名称变更议案》； 第 7 号决议：审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》； 第 8 号决议：审议通过了《公司2007年工作总结及2008 年 工作计划》及《2008年度财务预算报告》。