劲胜股份：第一届董事会第十九次会议决议的公告 xxxx-01-10.pdfVIP

证券代码:300083 证券简称:劲胜股份 公告编号:2011-001 东莞劲胜精密组件股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第十九次董事 会于 2011 年 1 月8 日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于2010 年 12 月20 日分别以电话、电子邮件或书面送达的方式发出，会议应参加表决的董 事7 人，公司独立董事姚忠胜先生因工作原因不能参会，委托公司独立董事夏维 朝先生代为表决，实际参加表决的董事7 人。公司全体监事、部分高管列席会议。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定。会议由公司董事长王九全先生主持，经过认真审议，本次会议形成 了如下决议： 1、审议通过了 《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的 营运资金使用计划（四）的议案》。 规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创 业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金使用（修订）》等相关法津、法规 和规范性文件规定，并结合公司发展规划及实际生产经营需要，经谨慎研究，公 司拟使用部分其他与主营业务相关的营运资金进行消费电子产品精密结构件扩 产项目，投资总额21,000.00 万元，其中建设投资18,900.00 万元，流动资金 2,100.00 万元。主要用于本公司原有生产地所在的长安镇内上角工业园和长实 科技园区消费电子产品精密结构件扩产项目，新增消费电子产品精密结构件产能 共5500 万套/年。 为加快消费电子产品精密结构件扩产项目的顺利进行，公司董事会授权副董 事长、总经理王建先生全权处理与本项目相关的一切事务。本次授权决议的有效 期为一年，自董事会会议通过之日起计算。 经表决：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票，获全票通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事、保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意关于公司首次公 开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）事项，并 同意提交股东大会审议通过后实施。 《关于公司首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金 使用计划（四）的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站和公司网站。 2、审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。 为建立和完善经营者的激励约束机制，有效地调动高级管理人员的积极性和 创造性，提高企业经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现。公司董事会薪 酬与考核委员会按照相关制度规定和绩效评价标准，对公司高级管理人员的履职 情况、诚信责任情况、勤勉尽职情况等方面进行了考核，考核的过程和薪酬的确 定与公司经营相结合，并参照同行业企业高级管理人员薪酬水平。经公司董事会 薪酬与考核委员会认真讨论、审议，从2010 年起对公司高级管理人员的薪酬进 行调整： 公司总经理薪酬原为人民币43.10 万元/年(税前)，调整为人民币75.00 万 元-100.00万元/年(税前)；副总经理兼董事会秘书原为人民币29.34 万元/年(税 前)，调整为人民币55.00万元-80.00万元/年(税前)；副总经理原为人民币30.79 万元-54.20万元/年(税前)，调整为人民币35.00万元-70.00万元/年(税前)；财 务负责人原为人民币21.87 万元/年(税前)，调整为人民币30.00 万元-70.00 万 元/年(税前)。 公司副董事长兼总经理、董事/副总经理兼董事会秘书回避表决，其他5 名 董事参与表决。 经表决：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票，获全票通过。 公司独立董事对本议案发表了明确意见，同意关于调整公司高级管理人员薪 酬的事项。 3、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议 案》。 公司第一届董事会任期即将届满，经广泛征询意见，公司董事会提名委员会 提名王九全先生、王建先生、王琼女士、吕琳女士、夏维朝先生、刘以正先生、 姚忠胜先生为第二届董事会董事候选人（简历详见附件），其中夏维