天虹商场：关于召开xxxx年年度股东大会的提示性公告 xxxx-04-01.pdf

证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2011-021 天虹商场股份有限公司 关于召开2010年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年3月18日召开第二届董 事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提议召开公司2010年年度股东大会的 议案》，并在巨潮资讯网及《证券时报》上刊登了《天虹商场股份有限公司第二 届董事会第十三次会议决议公告》及《天虹商场股份有限公司关于召开2010年年 度股东大会通知的公告》。公司将于2011年4月8 日（星期五）下午14：00在深圳 市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室召开公司2010年年度股东大 会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为进一步保 护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，根据中国证监会《关于加强社 会公众股股东权益保护的若干规定的通知》要求，现公布公司关于召开2010年年 度股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2011年4月8 日（星期五）下午14：00 3、网络投票时间：2011年4月7日-8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2011年4月8 日上午9:30－11:30，下午13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年4月7日 下午15:00—4月8 日下午15:00。 4、现场会议地点：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的 投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。 6、股权登记日：2011年3月31日 7、投票规则 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深 圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重 复投票。具体规则为： 如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准； 如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。 二、会议审议事项： 1、审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》； 3、审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》； 4、审议《关于公司2010年度报告及摘要的议案》； 5、审议 《关于公司2010年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 6、审议 《关于公司2010年度关联交易情况说明及2011年度关联交易预计的 议案》； 上述议案的具体内容，已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，并已 于2011年2月26 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （）披露。 7、审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》； 上述议案的具体内容，已经公司第二届监事会第六次会议审议通过，并已于 2011年2 月26 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （）披露。 8、审议《关于修订天虹商场股份有限公司关联交易决策制度的议案》； 上述议案的具体内容，已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，并已 于2011年2月22 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （）披露。 9、审议《关于公司租赁岳阳中航国际广场项目开设商场的议案》； 上述议案的具体内容，已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，并已 于2011年3月19 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （）披露。 10、听取公司独立董事2010年度述职报告。 独立董事2010年度述职报告的具体内容，已于2011年2月26日在公司指定