浙富股份：第二届董事会第一次会议决议公告 xxxx-09-18.pdfVIP

证券代码：002266 证券简称：浙富股份 公告编号：2010-034 浙江富春江水电设备股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江富春江水电设备股份有限公司第二届董事会第一次会议于2010年9月16日 下午17:00在公司101会议室召开，会议以举手方式表决。本次会议应到董事12名， 实到董事12名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由孙毅先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议： 一、 以12票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举董事长 和副董事长的议案》。 本次会议选举孙毅先生为公司第二届董事会董事长，余永清先生为公司第二届 董事会副董事长，任期为本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。 二、 以12票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于设立第二届 董事会专门委员会的议案》。 公司第二届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审 计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下： 战略委员会：孙毅先生、郭建堂先生、余永清先生，其中孙毅先生为委员会主 任。 薪酬与考核委员会：宋深海先生、孙毅先生、吴卫国先生，其中宋深海先生为 委员会主任。 提名委员会：郭建堂先生、孙毅先生、许永斌先生，其中郭建堂先生为委员会 主任。 审计委员会：许永斌先生、宋深海先生、彭建义先生，其中许永斌先生为委员 会主任。 三、 以12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司 高级管理人员的议案》。 为进一步提高公司管理水平，稳定公司核心管理团队，公司第二届董事会审议 通过聘任孙毅先生、余永清先生、史国犹先生、赵志强先生、傅友爱先生、房振武 先生为公司高级管理人员。其中孙毅先生为公司总经理，余永清先生、史国犹先生、 赵志强先生、傅友爱先生为公司副总经理，房振武先生为公司副总经理、董事会秘 书、财务总监，任期为本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。 四、 以12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司 证券事务代表的议案》。 同意聘任闾丹女士为公司证券事务代表、证券部部长，任期为本次会议审议通 过之日起至第二届董事会届满止。 五、以12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司审 计部部长的议案》。 同意聘任陈富卿先生为公司审计部部长，任期为本次会议审议通过之日起至第 二届董事会届满止。 六、以12 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于投资设立控 股子公司的议案》。 同意公司在杭州市投资设立“浙江富安水力机械研究所有限公司”，详见公司 同日在《证券时报》和巨潮资讯网（）上刊登的《关于投资设立 控股子公司》的公告。 公司独立董事和保荐代表人对公司变更募投项目合资经营方发表了相关意见， 详见公司同日在巨潮资讯网（）上刊登的《公司独立董事关于变 更募投项目合资经营方的独立意见》和《国泰君安证券股份有限公司关于浙江富春 江水电设备股份有限公司变更募投项目合资经营方的核查意见》。 特此公告。 浙江富春江水电设备股份有限公司董事会 二〇一〇年九月十八日 简历： 孙毅先生，中国国籍，硕士学历，高级经济师，中共党员。现任本公司董事长、 总经理、党委书记，桐庐浙富大厦有限责任公司执行董事，桐庐县人大常委，桐庐 县青联副主席，富春江镇人大代表，桐庐县机电协会会长。历任富春江水电设备总 厂团委委员及汽车运输公司团支部书记；富春江华源服装厂厂长；浙江富春江中小 水电公司总经理、党支部书记；浙江富春江水电设备总厂电站设备成套公司经理。 孙毅先生为本公司控股股东及实际控