长城电脑：关于召开xxxx年度第一次临时股东大会的提示性公告 xxxx-.pdfVIP

中国长城计算机深圳股份有限公司 公告2011-046 证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2011-046 中国长城计算机深圳股份有限公司 关于召开2011年度第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司已于2011 年5 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网上刊登了《中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会第 六次会议决议公告》，20 11 年8 月4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网上刊登了《中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会 决议公告》、《关于召开20 11 年度第一次临时股东大会的通知公告》。 为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完 善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开20 11 年度第一次临时股东大会的 提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、会议时间： 现场会议召开的时间：2011 年8 月19 日下午14：30 网络投票的时间：2011 年8 月18 日－2011 年8 月19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011 年8 月 19 日上午9：30 －11：30 ，下午13：00 －15：00；通过深圳交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2011 年8 月18 日下午15：00 －2011 年8 月19 日 下午15：00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2011 年8 月10 日 3、现场会议召开地点：深圳南山区长城计算机大厦 4、召 集 人：中国长城计算机深圳股份有限公司董事会 5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东 第1页 共7页 中国长城计算机深圳股份有限公司 公告2011-046 可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议出席对象： （1 ）截止2011 年8 月10 日下午15：00 交易结束后，在中国证券登记有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书 附后）； （2 ）公司董事、监事和其他高级管理人员； （3 ）公司聘请的见证律师。 7、公司第五届董事会提议召开的 201 1 年第一次临时股东大会符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 二、会议审议事项 1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 （逐项表决） （1 ）发行方式 （2 ）发行股票的种类和面值 （3 ）发行数量 （4 ）定价原则 （5 ）发行对象及认购方式 （6 ）限售期 （7 ）上市地点 （8 ）募集资金的金额和用途 （9 ）本次发行前公司滚存未分配利润的分配方案 （10 ）本次发行决议的有效期 3、关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析的议案 4、关于公司非公开发行A 股股票预案的议案 第2页 共7页 中国长城计算机深圳股份有限公司 公告2011-046 5、关于公司与中国电子签署附生效条件股份认购协议的议案 6、关于公司收购华电有限所持冠捷科技有限公司251,958,647 股股份并签署附 生效条件股份转让协议的议案 7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 8、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 说明： 1、本次非公开发行事项需要获得国务院国资委的批复，具体手续仍在办理中。