浙江东方：xxxx年第四次临时股东大会会议资料.pdfVIP

浙江东方集团股份有限公司 （600120） 2011 年第四次临时股东大会会议资料 浙江东方集团股份有限公司浙江东方集团股份有限公司 浙江东方集团股份有限公司浙江东方集团股份有限公司 年第年第四四次临时次临时股东大会会议资料股东大会会议资料 年年第第四四次临时次临时股东大会会议资料股东大会会议资料 股东大会会议通知股东大会会议通知 股东大会会议通知股东大会会议通知 本次临时股东大会的会议通知及会议内容已经登载于 2011年7月23日的《上 海证券报》以及上海证券交易所网站上，现再次通知如下： 一、召开会议基本情况 本次股东大会的召集人为公司董事会 会议时间：2011 年 8 月 8 日上午 9：00 会议地点：杭州市西湖大道 12 号 18 楼 1808 室 二、会议审议事项 1、公司董事会换届的议案 2、公司监事会换届的议案 上述议案 1 已经公司五届董事会第三十二次会议审议通过，议案 2 已经公司 五届监事会第十五次会议审议通过，并披露于 2011 年 7 月 23 日的 《上海证券报》 及上海证券交易所网站。 三、会议出席人员 1、截止 2011 年 8 月 2 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参加表决， 也可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是本公司的股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。 四、会议出席方法 1、社会公众股股东凭本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、 授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。 2、法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份 证办理登记手续。 1 浙江东方集团股份有限公司 （600120） 2011 年第四次临时股东大会会议资料 3、股东可采用送达、传真或信函方式登记，授权委托书必须至少提前24 小 时送达或传真至会议地点。 4、登记地点及授权委托书送达地点： 地址：杭州市西湖大道 12 号浙江东方集团股份有限公司 1806 室 邮政编码：310009 5、登记时间：2011 年 8 月 4、5 日 9：00－16：30 五、其他事项 1、本次股东会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。 2 、联系方式 本次股东大会联系人：姬峰 联系电话：0571 传 真：0571 附：附：参加股东大会参加股东大会授权委托书授权委托书 附附：：参加股东大会参加股东大会授权委托书授权委托书 授权委托书授权委托书 授权委托书授权委托书 兹全权委托____________先生 （女士）代表我单位 （个人）出席浙江东方集 团股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议 案进行表决。如委托人不作具体指示,受托人将自行酌情进行表决。 议案名称议案名称 同同 反反 弃弃 议案名称议案名称 同同 反反 弃弃