浙江众成：独立董事工作细则(xxxx年3月) xxxx-04-01.pdfVIP

浙江众成包装材料股份有限公司 独立董事工作细则 浙江众成包装材料股份有限公司 独立董事工作细则 (2011年3月) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”） 治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促 进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”） 《浙江众成包装材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其它有关 法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，忠实履行职责，维护公司整体 利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人、或者其他与 公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上在包括本公司在内的最多5 家上市公司担任独立董 事职务，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的构成 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。会计专业人士是指具有高级专业职称或注册会计师资格的人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到《公司章程》要求的人数时，公司应按规 定补足独立董事人数。 第 1 页 共 7 页 浙江众成包装材料股份有限公司 独立董事工作细则 第三章 独立董事的任职条件 第七条 独立董事应符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二）具有《指导意见》所要求的独立性； （三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有5 年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经 验； （五）《公司章程》规定的其他条件。 第八条 独立董事必须具有独立性。为保证其独立性，下列人员不得担任独 立董事： （一）在本公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直 系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女 婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前10名股东 中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在本公 司前5 名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员； （五）曾为公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询服务的人员； （六）《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的其他人员； （七）中国证监会认定的其他人员； 第四章 独立董事的提名、选举和更换 第九条 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股 东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 第十条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并负 责向公司提供上述情况的书面资料。独立董事候选人的提名人应对其担任独立董 事的资格和独立性发表意见，被提名