康耐特：经营决策跟经营管理规则（xxxx年8月）资料.pdfVIP

上海康耐特光学股份有限公司 经营决策与经营管理规则 二〇一〇年八月 上海康耐特光学股份有限公司 经营决策和经营管理规则 上海康耐特光学股份有限公司 经营决策和经营管理规则 第一章 总则 第一条 为建立和健全现代企业制度，规范公司股东大会、董事会和总经理等法人 治理机构的运作，完善公司管理制度，提高工作效率，维护公司的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及其他有关法律、法规和公司章程的 规定，结合上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，特制定本 规则。 第二条 本公司经营管理实行年度预算管理，由总经理负责组织实施。公司总经理 在制定年度生产经营计划后，应当将该生产经营计划编列年度预算，报经董事会或股东 大会审查批准。 第二章 经营管理 第三条 股东大会决定公司的经营方针。 总经理组织拟订公司的经营计划，报董事会审查决定。 总经理组织实施董事会决议，主持公司的日常经营管理工作。 第四条 公司的日常经营管理活动，包括物资、设备采购及产品销售管理、财务及 资金成本管理、人事劳资管理以及产品和技术开发等活动，由总经理负责。总经理可以 授权其他高级管理人员分工负责具体业务，其他高级管理人员应当向总经理负责。 第五条 总经理每年至少二次向董事会汇报公司的经营情况，即在每一年度上半年 结束后二个月内向董事会汇报公司上半年的经营情况，在每一年度结束后四个月内向董 事会汇报公司上一年度的经营情况。应董事会要求，总经理还应不定期地向董事会汇报 公司的经营情况。 第三章 融资和担保 第 1 页 共 5 页 上海康耐特光学股份有限公司 经营决策和经营管理规则 第六条 融资是指公司向金融机构、股东或其他人借款，其他人向公司借款，以及 融资租赁行为；担保是指公司以自有资产为本公司的债务进行抵押、质押，或公司以自 有资产为其他人的债务进行抵押、质押，或公司为其他人的债务进行保证。 第七条 公司的融资事宜原则上由董事会决定；公司单项融资金额超过最近一次经 审计之净资产的 30%，应当提交公司股东大会审议批准。 第八条 由股东大会审议通过的融资事宜涉及的相关合同文件，由董事长签署；由 董事会审议通过的融