金龙机电：重大投资决策管理制度(xxxx年4月) xxxx-04-13资料.pdfVIP

金龙机电--重大投资决策管理制度 金龙机电股份有限公司 重大投资决策管理制度 二○一○年四月 1 金龙机电--重大投资决策管理制度 金龙机电股份有限公司 重大投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金龙机电股份有限公司（以下简称公司）的投资管理，提高 公司对内及对外投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策责任，实 现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，现依据《中华人民共和国公司法》 ( 以下简称《公司法》) 、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》( 以 下简称《规范运作指引》)等法律、行政法规、规范性文件及《金龙机电股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司投资必须遵循“规范、合理、科学、优质、高效”的原则，符 合国家的产业政策，符合公司的经营发展战略。 第三条 公司实行股东大会、董事会、总经理分层决策制度，下属分公司无 权决策对外投资，子公司在公司授权范围内进行投资决策。 第四条 董事会、总经理办公会议、相关职能部门及公司的高级管理人员均 应严格遵守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本 制度中关于重大投资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关 对内和对外的重大投资事宜。 第二章 重大投资信息的来源 第五条 公司的重大投资信息来源包括(但不限于)以下途径： (一) 公司年度经营计划中关于投资计划的内容； (二) 日常工作中公司董事会或总经理及其他高级管理人员搜集、获得的投 资信息； (三) 总经理认为现有生产经营设施亟需改造时提出的投资计划项目； (四) 其它来源的各种投资信息。 第三章 重大投资信息的筛选及传递 2 金龙机电--重大投资决策管理制度 第六条 投资信息的筛选以下列方式进行： (一) 由总经理负责汇总各种投资信息，并对各种投资信息进行必要的分析、 判断和筛选； (二) 由总经理办公室负责对拟投资项目进行必要的市场调研和可行性分 析，拟订项目建议书及投资可行性分析报告，制定拟投资项目的风险对策，分清 轻重缓急。 第七条 投资项目信息的传递由总经理负责。具体传递方式见本制度第六章 的有关条款。 第四章 重大投资