进口商骗取提货担保书-案例背景.pptVIP

进口商骗取提货担保书 主讲人：范越龙 案例背景 2015年11月1日上海S银行应客户A公司的要求开立了一份金额为6万美元的信用证，受益人是韩国某出口商，货物是从韩国釜山到广州的一批服装。信用证规定允许货物分批装运。 釜山 进口一批服装 L/C结算 6万美元 案例背景 11月20日，第一批货物已到港（韩国到中国是近洋运输，往往货先到而运输单据未到。） A公司 上海S银行 1、申请提货担保，并开具3万美元赔款保证 2、签发第一份提货担保 3、一星期后，申请开具 第二批货的提货担保 4、签发第二份提货担保 案例背景 签发第二份提货担保后3天，S银行获悉A公司倒闭，公司负责人不知去向. 上海S银行（开证行） 韩国釜山议付行 寄单索偿6万美元 一个月后，凭开证行担保而提走两批货物的船公司，指责开证行上海S银行侵占了价值为3万美元的第二批货物。原来A公司申请第一份提货担保的时候向S银行少报了金额，提取了信用证项下的全部货物。然后进口商凭借申请到的第二份提货担保冒领了其他货主的货物。 控告广东S银行侵占价值3万美元的货物 开证行上海S银行 船公司