中青旅山水酒店集团股份有限公司2019年第三次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2019-031 证券代码：835714 证券简称：山水酒店 主办券商：兴业证券 中青旅山水酒店集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2019 年8 月20 日 2 、会议召开地点：深圳市罗湖区沿河南路1098 号山水时尚酒店四楼行政会议厅 3、会议召开方式：通讯方式 4 、会议召集人：董事会 5、会议主持人：林军先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》和《股东大会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数