南京新街口百货商店股份有限公司五届董事会第九次会议决议.PDFVIP

股票代码：600682 股票简称：S宁新百 编号：临2008-017 南京新街口百货商店股份有限公司 五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第九次 会议于 2008 年 4 月 7 日在南京金陵饭店召开。会议通知于 2008 年 3 月 28 日以 传真或送达方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到9人，实到7人，授 权委托2人。公司董事长王恒先生因公缺席，书面委托董事傅敦汛先生代表出席、 主持会议并表决，公司独立董事范健先生因公缺席，书面委托独立董事李心合先 生代表出席并表决。公司监事会成员列席了本次会议。会议符合 《公司法》和 《公 司章程》的有关规定，合法、有效。 会议审议通过如下议案： 一、《2007年年度报告全文及摘要》 会议同意公司2007年年度报告全文及摘要。 南京立信永华会计师事务所因南京市国税局稽查分局对本公司进出口分公 司和子公司东方商城 2002 年至 2005 年的进出口业务进行专项处罚事项对公司 2007 年财务报表发表