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山东沃华医药科技股份有限公司 2009 年度报告 山东沃华医药科技股份有限公司 Shandong Wohua PharmaceuticalCo.,Ltd. 二○○九年度报告 - 1 - 山东沃华医药科技股份有限公司 2009 年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对2009年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议。 国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意 见的审计报告。 公司董事长赵丙贤先生、财务负责人田开吉先生及会计机构负责 人(会计主管人员)王炯先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 - 2 - 山东沃华医药科技股份有限公司 2009 年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介 ………………………………………………4 第二节 会计数据和业务数据摘要 ………………………………………6 第三节 股本变动及股东情况 ……………………………………………9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ………………………13 第五节 公司治理结构 ……………………………………………………20 第六节 股东大会情况简介 ………………………………………………27 第七节 董事会报告 ………………………………………………………28 第八节 监事会报告 ………………………………………………………45 第九节 重要事项 …………………………………………………………47 第十节 财务报告 …………………………………………………………50 第十一节 备查文件目录 …………………………………………………121 - 3 - 山东沃华医药科技股份有限公司 2009 年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：山东沃华医药科技股份有限公司 英文名称：Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd. 中文简称：沃华医药 二、公司法定代表人：赵丙贤 三、公司董事会秘书：张戈 联系地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街519号 电话：0536－8553373 传真：0536－8553367 公司证券事务代表：王璐璐 联系地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街519号 电话：0536－8553373 传真：0536－8553367 四、公司注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区梨园街519号 邮政编码：261205 网址： 电子信箱：lulu6961@ 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的网站网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 - 4 - 山东沃华医药科技股份有限公司 2009 年度报告 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：沃华医药 股票代码：002107 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：2003年3月25日 公司首次注册登记地点：山东省