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深圳奥特迅电力设备股份有限公司 2008年度报告 证券代码:002227 股票简称:奥特迅 披露日期:2009年4月18日 目 录 第一节 重要提示 (3 第二节 公司基本情况简介 (4 第三节 会计数据和业务数据摘要 (6 第四节 股本变动及股东情况 (8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (12 第六节 公司治理结构 (16 第七节 股东大会情况简介 (24 第八节 董事会报告 (25 第九节 监事会报告 (52 第十节 重要事项 (54 第十一节 财务报告 (62 第十二节 备查文件目录 (116 第一节重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对2008年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 3、除独立董事王方华先生因工作原因未能现场出席本次董事会,采用通讯方式表决外,其他董事均现场出席了本次审议2008年度报告的董事会。 4、利安达会计师事务所有限责任公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 5、公司负责人廖晓霞、主管会计工作负责人王树及会计机构负责人(会计主管人员吴云虹声明:保证2008年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节公司基本情况简介 一、公司法定名称 中文名称:深圳奥特迅电力设备股份有限公司 中文缩写:奥特迅 公司法定英文名称:SHENZHEN AUTO ELECTRIC POWER PLANT CO., LTD. 英文缩写:ATC 二、公司法定代表人:廖晓霞 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名廖晓东张燕妮 联系地址深圳市南山区高新南一道29号厂房南座二层D区深圳市南山区高新南一道29号厂房南座二层D区 电话0755-******** 0755-******** 传真0755-******** 0755-******** 电子信箱atczq@ atczq@ 四、公司注册地址:深圳市南山区高新南一道29号厂房南座二层D区 公司办公地址:深圳市南山区高新南一道29号厂房南座二层D区 邮政编码:518057 国际互联网网址: 电子邮箱:atczq@ 五、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》 公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址: 公司年度报告备置地点:公司证券部 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:奥特迅 股票代码:002227 七、公司其它有关资料 公司首次注册登记日期:2007年3月12日 公司最近一次变更登记日期:2008年10月17日 注册登记地点:深圳市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:440301********* 公司税务登记证号码:440301********* 组织机构代码4 公司聘请的会计师事务所:利安达会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址:北京朝阳区八里庄西里100号住邦2000壹号楼东区2008室 第三节会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标 (一主要会计数据(注:“元”指“人民币元”,下同 单位:元 项目 金额 营业利润 40,277,113.42 利润总额 51,199,501.56 归属于上市公司股东的净利润 47,582,988.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,289,853.07 经营活动产生现金流量净额 -14,779,912.92 (二扣除非经常性损益项目及金额 单位:元 非经常性损益项目金额附注(如适用 非流动资产处置损益-3,243.85 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 7,285,828.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-78,989.08 所得税影响额-910,460.04 合计6,293,135.03 - 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 (一主要会计数据 单位:元 2008年2007年本年比上年增减(%2006年营业收入168,063,117.50 186,563,392.60-9.92% 154,816,464.41利润总额51,199,501.56 61,204,445.72-16.35% 53,317,267.64 归属于上市公司股东 47,582,988.10 55,479,037.48-14.23% 46,477,700.22的净利润 归属于上市公司股东 41,289,853.07 54,779,193.84-24.62% 46,80